ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αυτές είναι οι 23 επίφοβες χώρες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Αυτές είναι οι 23 επίφοβες χώρες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!



Κατάλογο με χώρες που παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά στα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης αυτής, θα απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους («δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές.
Ο κατάλογος καταρτίστηκε ύστερα από ενδελεχή ανάλυση, βάσει νέας μεθοδολογίας που εφαρμόζει τα αυστηρότερα κριτήρια της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2018.
Οι 23 χώρες είναι οι εξής: Αφγανιστάν, Αμερικανική Σαμόα, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Αιθιοπία, Γκάνα, Γκουάμ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Νιγηρία, Πακιστάν, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ), Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι και Υεμένη.



Αποστολή με E-mail Εκτύπωση







Πρόσφατα
[χθες 12:14]  Ξεκίνησε το ταξίδι του ο Κιμ...
[χθες 10:42]  Νιγηρία: Τρεις Ελληνες...
[χθες 10:13]  Βενεζουέλα: Διάψευξη για παράνομη...
[χθες 09:07]  Σρι Λάνκα: Εφτασαν τους 359 οι...
[χθες 08:24]  Κύπρος: Ψάχνουν τα πάντα για τη...
[χθες 19:39]  Νέο σοκ στη Γαλλία: καίγονται οι...
[χθες 11:15]  Κύπρος: Με ακόμα τέσσερις γυναίκες...
[χθες 09:58]  Σρι Λάνκα: Συνεχίζονται οι...








Πελοπόννησος
 
 





Τελευταία [08:56:43]