Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία – Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή

Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία – Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή
13 Δεκ. 2024 13:09
Pelop News

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.

Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:

Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
Κινητή και ακίνητη περιουσία.
Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:

THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με τη διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Από το Δίκτυο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:09 Η Εθνική Κορασίδων μπήκε με το «δεξί» στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
10:00 Πάτρα: Καλές καιρικές συνθήκες, η πρόγνωση για όλη την Ελλάδα
9:51 Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τι να προσέξετε
9:41 Αντίρριο: Κινηματογραφική καταδίωξη με ΙΧ να διεμβολίζει περιπολικό ΒΙΝΤΕΟ
9:32 Που θα δείτε την μεγάλη μονομαχία της Εθνικής πόλο στον τελικό του World Cup
9:23 Πάτρα: Αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα και δυο προσαγωγές
9:13 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:03 Βερολίνο: Τραγωδία με έναν νεκρό και 16 τραυματίες, ποιος είναι ο δράστης ΒΙΝΤΕΟ
23:59 Χρίστος Κούγιας: Αγκαλιά με την Κατερίνα Κακλαμάνου σε σκάφος – Η νέα κοινή φωτογραφία
23:45 «Εγώ δεν φοβάμαι»: Η εθιστική μίνι σειρά του Netflix που βλέπεται μονορούφι
23:30 Φλούδες λεμονιού και ξύδι: Το σπιτικό καθαριστικό για 5 δύσκολα σημεία – Πού απαγορεύεται
23:15 Guardian: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν βάζει τη Μεσσηνία στο παγκόσμιο κάδρο – Ο φόβος πίσω από την εικόνα
23:00 Σκιάθος πέρα από τις παραλίες: Το κάστρο, οι σπηλιές και ο κόσμος του Παπαδιαμάντη
22:45 Κάψατε το ρούχο με το σίδερο; Το λάθος που το κάνει τρύπα – Πώς σώζεται το ύφασμα
22:30 Αλκοτέστ: Τα «κόλπα» που δεν πιάνουν – Η παγίδα που μπορεί να ανεβάσει την ένδειξη
22:15 Κλιματιστικό όλη μέρα; Τα 5 σημάδια ότι το σώμα σας ζητά διάλειμμα
22:02 Αμοργός: Τραγωδία στην Αιγιάλη – Νεκρός 56χρονος Γάλλος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα
22:00 Καιρίδης κατά Τσίπρα: «Ψεύτες ή κλέφτες» το δίλημμα που στήνει – Βολές για τους Ποινικούς Κώδικες
22:00 Σύρος: «Νόμιζα ότι ήταν άνδρας και κλέφτης» – Τι υποστήριξε ο 41χρονος για τη νεκρή διασώστρια
21:54 Ντογιάκος: Πώς στήθηκε το χτύπημα με τη χειροβομβίδα – Η εντολή από τις φυλακές και ο άνδρας που αναζητείται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ