WSJ: Ιρανός μεγιστάνας συνδέεται με συναλλαγές crypto υπέρ των Φρουρών της Επανάστασης
Η Wall Street Journal αναφέρει ότι μέσω λογαριασμών στη Binance πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που φέρονται να συνδέονται με ιρανικά δίκτυα αποφυγής κυρώσεων
Ο Ιρανός δισεκατομμυριούχος Μπαμπάκ Ζαντζάνι, στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, φέρεται να συνδέεται με δίκτυο συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης και την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.
Σύμφωνα με έκθεση της Wall Street Journal, ο Ζαντζάνι πραγματοποίησε συναλλαγές crypto αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης, μέσω της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Η εφημερίδα, επικαλούμενη στοιχεία από διωκτικές αρχές, έγγραφα της Binance και πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι οι συναλλαγές έγιναν μέσω ενός μόνο λογαριασμού τα τελευταία δύο χρόνια.
Iranian tycoon Babak Zanjani, whom the US has sanctioned for processing funds for Iran’s Revolutionary Guards, carried out cryptocurrency transactions worth some $850 million on behalf of the regime on the world’s largest crypto exchange, Binance, according to a report in the… pic.twitter.com/JbuR7omYbh
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 24, 2026
Το δίκτυο συναλλαγών μέσω Binance
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι κινήσεις περιλάμβαναν καταθέσεις και αναλήψεις σε κρυπτονομίσματα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εσωτερικών ερευνητών της Binance.
Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι από τη δραστηριότητα αυτή διοχετεύθηκαν περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια στον ιρανικό στρατό.
Οι συναλλαγές φέρονται να πραγματοποιήθηκαν μέσω δικτύου λογαριασμών που λειτουργούσαν από τις ίδιες συσκευές, από τον Ζαντζάνι και συνεργάτες του. Στο δίκτυο αυτό, σύμφωνα με τη Journal, περιλαμβάνονταν η αδερφή του, ο σύντροφός του και διευθυντής μίας από τις εταιρείες του.
Ποιος είναι ο Μπαμπάκ Ζαντζάνι
Ο Μπαμπάκ Ζαντζάνι θεωρείται εδώ και χρόνια πρόσωπο-κλειδί στα δίκτυα αποφυγής κυρώσεων του Ιράν.
Το 2016 καταδικάστηκε σε θάνατο από τις ιρανικές αρχές για υπεξαίρεση, όμως η ποινή του μετατράπηκε το 2024.
Παράλληλα, παραμένει σε δημόσια διαμάχη με την κεντρική τράπεζα του Ιράν, η οποία τον έχει κατηγορήσει ότι δεν αποπλήρωσε κλεμμένα δισεκατομμύρια.
Τον Δεκέμβριο, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε στα social media διευθύνσεις ψηφιακών πορτοφολιών, κίνηση που, σύμφωνα με την έκθεση, επέτρεψε σε εξωτερικούς αναλυτές crypto να αποκαλύψουν ένα πολύπλοκο σχέδιο αποφυγής κυρώσεων με επίκεντρο το ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Nobitex.
Αναφορές για ροές άνω του 1,7 δισ. δολαρίων
Η Wall Street Journal αναφέρει ακόμη ότι το δίκτυο του Ζαντζάνι φέρεται να διευκόλυνε, μέσω Binance, μεταφορές άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η συγκεκριμένη ροή φέρεται να είχε επισημανθεί εσωτερικά τον περασμένο Νοέμβριο και, σύμφωνα με την εφημερίδα, συνδεόταν με μεταφορές από Κινέζους πελάτες προς ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούνταν από το Ιράν για τη χρηματοδότηση πληρεξουσίων του.
Η Journal είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι η Binance διέλυσε την ομάδα που ερευνούσε τη συγκεκριμένη ροή χρημάτων.
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ξένοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που παρακολουθούσαν δισεκατομμύρια δολάρια να περνούν μέσω λογαριασμών της Binance προς ιρανικές οντότητες συνδεδεμένες με το καθεστώς έχουν εντοπίσει συναλλαγές ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα.
Η απάντηση της Binance
Η Binance, η οποία έχει μηνύσει τη Wall Street Journal για προηγούμενες αναφορές της, αρνείται ότι οι συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με τον Ιρανό μεγιστάνα αφορούν την πλατφόρμα της.
Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές «δεν έχουν καμία σχέση» με την Binance και τόνισε ότι εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» απέναντι σε παράνομη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της.
Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στα δίκτυα αποφυγής κυρώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυτικές αρχές παρακολουθούν στενά τις ψηφιακές ροές κεφαλαίων προς χώρες και οργανισμούς που βρίσκονται υπό διεθνείς περιορισμούς.
Η Binance είναι επίσης κύριος υποστηρικτής της crypto επιχείρησης της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Σε εκκρεμότητα η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για 60ήμερη εκεχειρία: Ποιοι πιέζουν τον Τραμπ και δεν υπογράφει
- Λευκός Οίκος: Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για 60ήμερη εκεχειρία, σε αναμονή της υπογραφής Τραμπ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
