Μέσα στη «ναρκοτράπεζα» των μεγάλων εμπόρων κοκαΐνης: 21 συλλήψεις και περιουσία 20 εκατ. ευρώ
Από ένα πλοίο με 1,8 τόνους κοκαΐνης οι ερευνητές έφτασαν σε ένα διεθνές σύστημα που φέρεται να μετέφερε κεφάλαια εκτός τραπεζών, να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα και να χρηματοδοτούσε μεγάλα φορτία ναρκωτικών
Δεν ήταν τράπεζα με καταστήματα, ταμεία και λογαριασμούς όπως τους γνωρίζουμε. Ήταν όμως, κατά τις ευρωπαϊκές και ισπανικές αρχές, ένα παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα ικανό να διαθέτει χρήματα σε διαφορετικές χώρες, να διακανονίζει συναλλαγές και να μεταφέρει την αξία εγκληματικών εσόδων χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά μια συμβατική τραπεζική μεταφορά.
Η λεγόμενη «Banca de Dubái» βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης που οδήγησε σε 21 συλλήψεις και στον εντοπισμό, την κατάσχεση ή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ. Η Europol περιγράφει το δίκτυο ως χρηματοοικονομική υποδομή που φέρεται να εξυπηρετούσε μεγάλες οργανώσεις διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.
Η «τράπεζα» πίσω από τα φορτία κοκαΐνης
Το κρίσιμο εύρημα της έρευνας δεν ήταν απλώς ότι εγκληματικά κέρδη ξεπλένονταν.
Το δίκτυο φέρεται να χρηματοδοτούσε εκ των προτέρων μεγάλες αποστολές κοκαΐνης, να μετέφερε κεφάλαια μεταξύ χωρών έξω από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και να χρησιμοποιούσε ακόμη και κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών.
Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της ισπανικής υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, Ενκάρνα Ορτέγκα, έδωσε το μέγεθος της σημασίας του μηχανισμού: χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση, εξήγησε, φορτία αυτού του μεγέθους δεν θα μπορούσαν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα και το ναρκεμπόριο αυτής της κλίμακας θα ήταν πολύ δυσκολότερο να λειτουργήσει.
Πώς λειτουργεί μια υπόγεια «τράπεζα»
Σε τέτοιου είδους παράνομα δίκτυα τα χρήματα δεν χρειάζεται να διασχίσουν πραγματικά τα σύνορα σε κάθε συναλλαγή.
Η Europol περιγράφει ένα σύστημα με μεσάζοντες σε διαφορετικές χώρες, εσωτερικούς συμψηφισμούς, εταιρικούς λογαριασμούς, μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, ένας εγκληματικός οργανισμός μπορεί να παραδώσει χρήματα σε μία χώρα και ο συνεργάτης του να λάβει το αντίστοιχο ποσό σε μια άλλη, χωρίς μια ευδιάκριτη διεθνή τραπεζική μεταφορά.
Οι ερευνητές εντόπισαν ακόμη τη χρήση μοναδικών κωδικών – ακόμη και αριθμών σειράς χαρτονομισμάτων – για την ταυτοποίηση παραδόσεων μετρητών. Ο κωδικός λειτουργούσε ουσιαστικά ως απόδειξη ότι τα χρήματα παραδίδονταν στον σωστό παραλήπτη.
21 συλλήψεις σε διεθνή επιχείρηση
Η επιχείρηση επεκτάθηκε πέρα από την Ισπανία, με συλλήψεις και σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ολλανδία και η Σουηδία.
Η ισπανική πλευρά ανακοίνωσε 14 συλλήψεις στην Ισπανία και επτά στο εξωτερικό, ενώ άλλοι 12 ύποπτοι εξακολουθούν να αναζητούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και πρόσωπο που η Europol χαρακτηρίζει High Value Target, λόγω του φερόμενου κεντρικού ρόλου του σε μεγάλο υπόγειο τραπεζικό δίκτυο.
Στην επιμέρους γεωγραφική κατανομή των συλλήψεων υπάρχει διαφοροποίηση στη σημερινή ενημέρωση της Europol, η οποία καταγράφει 15 συλλήψεις στην Ισπανία και έξι στο εξωτερικό. Το συνολικό μέγεθος της επιχείρησης – 21 συλληφθέντες – είναι κοινό στις ανακοινώσεις.
Το πλοίο που άνοιξε τον δρόμο προς τα εκατομμύρια
Το νήμα της υπόθεσης ξεκίνησε το 2021 και όχι από κάποιον τραπεζικό λογαριασμό.
Η ισπανική αστυνομία εντόπισε στο πλοίο Nehir 1.835 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τα εννέα μέλη του πληρώματός του. Η έρευνα αποκάλυψε αργότερα ότι στο πλοίο υπήρχε κρυμμένο και δεύτερο φορτίο περίπου 1.650 κιλών κοκαΐνης.
Το Nehir βυθίστηκε αφού οδηγήθηκε στο λιμάνι του Χιχόν. Η ισπανική αστυνομία αποδίδει το περιστατικό σε εσκεμμένη ενέργεια με στόχο την απόκρυψη του δεύτερου φορτίου, ενώ η Europol αναφέρει ότι το πλοίο πήρε νερά από διαρροή που φέρεται να προκάλεσε ο καπετάνιος. Μέλη του κυκλώματος φέρονται αργότερα να επέστρεψαν στο βυθισμένο πλοίο και να ανέσυραν την κρυμμένη κοκαΐνη.
Ακολουθώντας τη διαδρομή των χρημάτων πίσω από το φορτίο, οι ερευνητές άρχισαν να συνδέουν την υπόθεση με άλλες διεθνείς επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών και τελικά με το χρηματοοικονομικό δίκτυο.
48 ακίνητα, 121 λογαριασμοί και πολυτελή αυτοκίνητα
Η οικονομική διάσταση της έρευνας αποτυπώνεται στα περιουσιακά στοιχεία που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν.
Οι Αρχές κατέγραψαν:
- 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με περίπου 2,3 εκατ. ευρώ
- 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ
- πολυτελή οχήματα αξίας άνω των 1,6 εκατ. ευρώ
- επιπλέον μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία
Η συνολική αξία τους προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να αναζητούν και άλλα πρόσωπα που θεωρούν ότι συνδέονται με το δίκτυο. Η διάλυση της οικονομικής υποδομής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της επιχείρησης: όχι μόνο τα φορτία και οι διακινητές, αλλά ο μηχανισμός που τους επέτρεπε να χρηματοδοτούν, να πληρώνουν και να μετατρέπουν τα έσοδα της κοκαΐνης σε διαθέσιμο χρήμα σε διαφορετικές χώρες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Πώς το σύστημα του Instagram έγινε όπλο στα χέρια των scammers που ζητούν ψηφιακά λύτρα
Καφές και χοληστερόλη: Ποιοι τύποι ανεβάζουν την «κακή» LDL και ποιοι είναι ασφαλείς
Σάββας Πούμπουρας: Είπα ότι τελείωσε το κομμάτι της τηλεόρασης, πήρα αυτά που ήθελα
Το ρομπότ IRON της XPENG μόλις έπιασε δουλειά και περπατάει μόνο του
Ύπνος με σουτιέν: Επιτρέπεται ή κάνει κακό στο στήθος;
