iPhone: Το κύκλωμα των 115 εκατ. ευρώ και οι «Cyprus Boys» – Πώς φέρεται να έστησαν τη μεγάλη απάτη με τον ΦΠΑ
Τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας για διασυνοριακή φορολογική απάτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων διαμέρισμα στη Γλυφάδα, δύο αυτοκίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Ένα iPhone μπορεί να αλλάξει χέρια μέσα από μια συνηθισμένη εμπορική συναλλαγή. Στα λογιστικά βιβλία, όμως, η διαδρομή του μπορεί να περιλαμβάνει εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, αλλεπάλληλα τιμολόγια και χρηματοοικονομικές μεταφορές που δυσκολεύουν τον εντοπισμό της πραγματικής προέλευσης και του προορισμού των χρημάτων.
Αυτός είναι ο μηχανισμός που εξετάζουν οι ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές σε μια υπόθεση διεθνούς οικονομικού εγκλήματος, με επίκεντρο την εμπορία κινητών τηλεφώνων και φερόμενη απάτη στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσό του ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε στη Σουηδία και τη Γερμανία ανέρχεται συνολικά σε 115.529.455 ευρώ.
Στην υπόθεση πρωταγωνιστούν τέσσερις Κύπριοι, οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία με τα προσωνύμια «Andy», «Chris», «Blondie» και «Μικρός Γεώργιος». Οι αποκαλούμενοι «Cyprus Boys» φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στον σχεδιασμό των συναλλαγών, στη διαχείριση των χρημάτων και στη λειτουργία των εταιρειών που συμμετείχαν στο δίκτυο.
Με διάταξη της 13ης Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Χαρίκλεια Θάνου διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε προσώπων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Το ποσό των 115 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αφορά δύο επιμέρους σκέλη. Στη Σουηδία, οι ερευνητές καταγράφουν 33 περιπτώσεις συναλλαγών κατά τη διετία 2019-2020, με τον ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε να υπολογίζεται σε 80.860.171 ευρώ.
Στη Γερμανία, το αντίστοιχο ποσό εκτιμάται σε 34.669.284 ευρώ. Το συνολικό ύψος της φερόμενης φορολογικής ζημίας φτάνει έτσι τα 115,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει ένα δίκτυο εταιρειών και συναλλαγών με στόχο την αποφυγή της καταβολής του οφειλόμενου φόρου και τη διανομή των οικονομικών οφελών.
Η δραστηριότητά τους δεν περιοριζόταν, κατά τις αρχές, στις αγοραπωλησίες συσκευών. Η διερεύνηση αφορά επίσης τη μεταφορά και την απόκρυψη των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τη φορολογική απάτη.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Ο ΦΠΑ που εισπράττει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της δεν αποτελεί ελεύθερο κέρδος της. Αφού γίνουν οι προβλεπόμενοι συμψηφισμοί, ο φόρος που αναλογεί πρέπει να αποδοθεί στο κράτος.
Σε ένα σύνθετο δίκτυο διασυνοριακών συναλλαγών, η διαδοχική μεταπώληση προϊόντων μέσω εταιρειών διαφορετικών χωρών μπορεί να δυσκολέψει την παρακολούθηση της εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαδρομής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην υπόθεση των iPhone φέρεται να δημιουργήθηκε μια αλυσίδα τιμολογίων που περιλάμβανε, εκτός από τις συναλλαγές κινητών τηλεφώνων, υπηρεσίες Voice-over-IP, δηλαδή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, καθώς και δωροεπιταγές.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική εμπορική δραστηριότητα, αλλά χρησιμοποιούνταν για να καλύψουν την πραγματική λειτουργία του μηχανισμού.
Στη διαδρομή των συσκευών και των χρημάτων φέρονται να συμμετείχαν γερμανικές εταιρείες, μία εκ των οποίων είχε έδρα στο Βερολίνο, δύο επιχειρήσεις στην Αλβανία και επτά εταιρείες στο σουηδικό σκέλος της υπόθεσης.
Η έρευνα εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, στα τιμολόγια που εκδόθηκαν και στις μεταφορές χρημάτων που συνδέονται με τις επίμαχες αγορές και πωλήσεις.
Οι ρόλοι των τεσσάρων Κυπρίων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην κορυφή του δικτύου βρίσκονταν τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να συντόνιζαν διαφορετικά τμήματα της δραστηριότητας.
Ο «Andy» περιγράφεται από τους ερευνητές ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της φερόμενης απάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να οργάνωνε τις αγορές των κινητών τηλεφώνων, να είχε τον έλεγχο του μηχανισμού τιμολόγησης και να διαχειριζόταν τη χρηματοπιστωτική πλατφόρμα μέσω της οποίας κινούνταν τα χρήματα.
Ο «Chris» παρουσιάζεται ως στενός συνεργάτης του και φέρεται να συμμετείχε στη διανομή των ποσών που, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.
Ο Γ. Γ., γνωστός με τα προσωνύμια «Blondie» και «Tall George», χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ο «τραπεζίτης» της ομάδας. Οι ερευνητές τού αποδίδουν τη δημιουργία και τον έλεγχο των πλατφορμών πληρωμών P-Exec και Rivalz.
Ο τέταρτος εμπλεκόμενος, γνωστός ως «Μικρός Γεώργιος», φέρεται να είχε εργαστεί στο παρελθόν στην KPMG και να ασχολούνταν με την ανάλυση λογαριασμών, εμβασμάτων και οικονομικών καταστάσεων. Μαζί με τον «Chris» αναφέρεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας P-Exec Limited.
Οι τέσσερις άνδρες φέρονται, σύμφωνα με την έρευνα, να είχαν συμμετοχή όχι μόνο στη διαχείριση των συναλλαγών, αλλά και στην εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνταν για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων συσκευών.
Ενδεικτικά, μέσα σε περίπου δυόμισι μήνες, από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2019, φέρεται να διατέθηκαν 7,25 εκατ. ευρώ για αγορές κινητών τηλεφώνων.
Η διαδρομή των χρημάτων και το ξέπλυμα
Η έρευνα δεν περιορίζεται στο σκέλος της φορολογικής απάτης. Οι ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα χρήματα συγκεντρώνονταν αρχικά σε λογαριασμούς εταιρειών στη Σουηδία και στη συνέχεια μεταφέρονταν στην Κύπρο μέσω εταιρειών και πλατφορμών πληρωμών που φέρονται να συνδέονταν με τους τέσσερις επιχειρηματίες.
Ακολούθως, πραγματοποιούνταν διαδοχικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, αναλήψεις μετρητών και κινήσεις που, κατά τους ερευνητές, αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της προέλευσης των ποσών και στην εμφάνισή τους ως προϊόντων νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας.
Η παρακολούθηση αυτών των διαδρομών αποτελεί κρίσιμο μέρος της έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν ποιοι είχαν τον έλεγχο των χρημάτων, ποιοι ήταν οι τελικοί δικαιούχοι και ποια περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να αποκτήθηκαν με τα επίμαχα ποσά.
Τι δεσμεύτηκε στην Ελλάδα
Η υπόθεση απέκτησε άμεση διάσταση στην Ελλάδα με τη διάταξη 199/2026, που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 από την Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα Χαρίκλεια Θάνου.
Στο πλαίσιο της απόφασης δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επιφάνειας 78 τετραγωνικών μέτρων, στη Γλυφάδα, καθώς και αποθήκη τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων στην ίδια πολυκατοικία.
Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης δύο αυτοκίνητα που αποδίδονται στον «Andy»: ένα DS 3 Crossback και ένα Audi A3 45 TFSIe.
Η διάταξη προβλέπει ακόμη τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, θυρίδων και άλλων κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των πέντε προσώπων που κατονομάζονται, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 12 Μαρτίου 2026 είχαν εκδοθεί τέσσερις αποφάσεις γερμανικού δικαστηρίου για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων φερόμενων ως επικεφαλής, με αναφορά στο ποσό των 80.860.171 ευρώ.
Η δέσμευση περιουσίας αποτελεί μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της καταδίκη των εμπλεκομένων.
Η υπόθεση των «Cyprus Boys» αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, οι πραγματικές εμπορικές συναλλαγές μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών και χρηματοοικονομικών κινήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ευρέως διαδεδομένο προϊόν, το iPhone, αλλά το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να αποσαφηνιστεί η διαδρομή του ΦΠΑ, των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη φερόμενη απάτη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
