Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο επαφές σε Εφορία και Αστυνομία – Τα «μαύρα βιβλία» και οι 15 συλλήψεις στη Ρόδο
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα των 120 εκατ. ευρώ – Ερευνώνται πληροφορίες για προειδοποιήσεις σχετικά με ελέγχους, ενώ τα POS φέρονται να συνδέονταν με λογαριασμούς στο εξωτερικό
Σε νέα κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, ακόμη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πληροφορίες για παροχή εσωτερικής ενημέρωσης σχετικά με επικείμενους ελέγχους, αλλά και ο μηχανισμός μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύπτονταν έσοδα εκατοντάδων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος», οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, είχε εξασφαλίσει πρόσβαση σε πρόσωπα της Εφορίας, της Αστυνομίας, δήμων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.
Οι πληροφορίες που ερευνώνται κάνουν λόγο ακόμη και για δυνατότητα επηρεασμού τοποθετήσεων διοικητών σε αστυνομικά τμήματα περιοχών όπου αναπτυσσόταν επιχειρηματική δραστηριότητα του δικτύου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
Τα κινητά, οι σημειώσεις και τα «μαύρα βιβλία»
Καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια των ερευνών θεωρούνται τα ηλεκτρονικά και άλλα πειστήρια που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση.
Κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου πρόκειται να ανακτηθούν και να αναλυθούν τα δεδομένα τους, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές επικοινωνίες με δημόσιους λειτουργούς.
Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντοπίστηκαν τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία» της οργάνωσης, δηλαδή ψηφιακά αρχεία που φέρονται να αποτύπωναν τα πραγματικά έσοδα και τον τρόπο διανομής των χρημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρήθηκε η διαγραφή μέρους αυτού του υλικού, το οποίο πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το κόλπο με τα POS και τους λογαριασμούς στο εξωτερικό
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός διαχείρισης των εισπράξεων, όπως περιγράφεται στα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.
Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις επρόκειτο για οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις χρησιμοποίησης στοιχείων νεκρών ή ανύπαρκτων προσώπων.
Μέσω λογιστικών γραφείων δημιουργούνταν νέες εταιρείες, οι οποίες αναλάμβαναν τη λειτουργία καταστημάτων, αφήνοντας στη συνέχεια πίσω τους φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, τα POS επιχειρήσεων συνδέονταν με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ισλανδία και τη Δανία, ώστε οι εισπράξεις να κατευθύνονται στο εξωτερικό.
Στη συνέχεια, τα χρήματα φέρονται να μεταφέρονταν σε άλλες εταιρείες, να εμφανίζονταν ως εισοδήματα εξωτερικού και να επενδύονταν σε ακίνητα, εκτάσεις, οχήματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Δεκαπέντε συλλήψεις στη Ρόδο
Σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση και στη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα που συνδέονται με την έρευνα συνελήφθησαν στην Αθήνα.
Οι συλλήψεις αυτές εντάσσονται στο πανελλαδικό σύνολο των 59 συλληφθέντων και δεν αποτελούν επιπλέον συλλήψεις.
Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, μεταξύ των συλληφθέντων στο νησί περιλαμβάνονται πρόσωπα που συνδέονται με λογιστικό γραφείο, στο οποίο είχε πραγματοποιηθεί αστυνομική έφοδος στα τέλη Αυγούστου.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει επίσης επιχειρήσεις εστίασης και εταιρικά σχήματα που φέρονται να είχαν αποκτήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης σε γνωστές παραλίες του νησιού.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικές θυρίδες.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στη Ρόδο εκτιμάται ότι απασχολούσαν περίπου 500 εργαζομένους, γεγονός που προσθέτει και εργασιακή διάσταση στην υπόθεση.
Στα 120 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά
Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς εκτιμάται πλέον ότι προσεγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, περίπου 43 εκατ. ευρώ αποδίδονται σε μη καταβληθέντα ΦΠΑ, 39 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές και άλλα 38 εκατ. ευρώ σε λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.
Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων σε βάρος των 59 συλληφθέντων, κατά περίπτωση.
Πλέον, πέρα από την οικονομική δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος, οι έρευνες επικεντρώνονται και στο εάν υπήρξαν πρόσωπα μέσα στον κρατικό μηχανισμό που διευκόλυναν τη δράση του ή παρείχαν πληροφορίες για τις κινήσεις των ελεγκτικών αρχών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου στο Σταροχώρι ΦΩΤΟ
Το Instagram στο Apple TV και πλέον βλέπετε Reels απευθείας στην τηλεόραση
Πώς λειτουργούν τα βίντεο 90 λεπτών στο Instagram: Ο οδηγός για τη νέα λειτουργία Features
Οι εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου στην Πάτρα ΦΩΤΟ
Η Οδύσσεια του Elon Musk απέναντι στον Christopher Nolan – Δείτε το πρώτο επεισόδιο
