ΑΑΔΕ: Εντόπισε «λαβράκια» – Τι βρήκε στην Αχαΐα

Επί της ουσίας, κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές δεν δήλωσε στην εφορία εισοδήματα 871.000 ευρώ κατά μέσον όρο, με τα διαφυγόντα έσοδα να φθάνουν συνολικά στο ποσό των 437 εκατ. ευρώ.

Στις ειδικές έρευνες που πραγματοποίησε ο ελεγκτικός μηχανισμός ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, όπου διαπιστώθηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εντοπίστηκαν κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ διαπιστώθηκε μεγάλη φοροδιαφυγή σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και παραγγελιοληψίας.

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα στην περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, μπίνγκο κ.λπ., όπου οι Αρχές διαπίστωσαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ. Απορίας άξιον είναι από πού προέκυψαν αυτές οι προμήθειες.

Εξάλλου και ένας ακόμη φορολογούμενος, που επίσης δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟΠΟ και στοιχημάτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 6.403.900 ευρώ. Τμήμα των εισοδημάτων που έχουν αποκρυφθεί δεν έχει εντοπιστεί από πού προέρχεται και η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των υποθέσεων υπάρχει και μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Αχαΐα και αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, η οποία κατά τα έτη 2017-2021 εξέδωσε 835 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 23.433.700 ευρώ και έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 208.000 ευρώ.