«Αχυράνθρωποι» με 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα: Πώς στήθηκε η απάτη των 13,3 εκατ. ευρώ
Πέντε συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, δύο φερόμενα ως ηγετικά μέλη και ακόμη 18 πρόσωπα στη δικογραφία – Νέες εταιρείες άνοιγαν μόλις συσσωρεύονταν οφειλές, ενώ στον ίδιο μηχανισμό μπήκαν λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα
Έναν μηχανισμό στον οποίο οι εταιρείες άλλαζαν, τα ΑΦΜ «φόρτωναν» χρέη και οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο περιγράφει η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη.
Η επιχείρηση της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα, τα οποία ερευνώνται για διαφορετικό βαθμό συμμετοχής ή συνδρομής στη δράση του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η συνολική ζημία για το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρείες περνούσαν στους «αχυρανθρώπους»
Η οργάνωση φέρεται να είχε αρχίσει να δρα τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Το βασικό μοντέλο ήταν η ίδρυση εταιρειών γενικού εμπορίου στο όνομα τρίτων προσώπων. Τα ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνταν για πραγματικές εμπορικές συναλλαγές, όμως οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έμεναν στις εταιρείες και στους ανθρώπους που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές.
Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με την έρευνα, δεν ήταν πάντα τυχαία πρόσωπα. Ορισμένοι φέρονται να λάμβαναν από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Μόλις οι φορολογικές οφειλές σε ένα ΑΦΜ άρχιζαν να αυξάνονται σε επίπεδο που θα μπορούσε να προκαλέσει έλεγχο, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούνταν νέα εταιρεία και ο κύκλος ξεκινούσε ξανά.
Αγορές χωρίς ΦΠΑ, πωλήσεις στην Ελλάδα
Κεντρικό κομμάτι του μηχανισμού ήταν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Οι εταιρείες φέρονται να πραγματοποιούσαν αγορές προϊόντων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να επιβαρύνονται με ΦΠΑ και στη συνέχεια να διαθέτουν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά.
Τα ποσά που θα έπρεπε να αποδοθούν ως φόρος παρέμεναν, σύμφωνα με την έρευνα, στην οργάνωση, ενώ οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν στα ΑΦΜ των «αχυρανθρώπων». Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν τόσο κανονικά όσο και, κατά περίπτωση, εικονικά παραστατικά.
Παράλληλα, η έρευνα αναφέρει ότι μέλη της οργάνωσης ασφάλιζαν τους ίδιους αλλά και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Πώς φτάνει η ζημία στα 13,3 εκατ. ευρώ
Η οικονομική εικόνα της υπόθεσης έχει δύο βασικά σκέλη.
Η άμεση ζημία από μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε 2.354.217,06 ευρώ. Παράλληλα, οι οφειλές που εμφανίζονται στα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» ανέρχονται σε 11.008.934,85 ευρώ.
Συνολικά, έτσι, το ποσό υπερβαίνει τα 13,3 εκατ. ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα αποδίδει διευθυντικό ρόλο σε δύο άνδρες 40 και 41 ετών, οι οποίοι φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ενας 52χρονος περιγράφεται ως σύνδεσμος με τους «αχυρανθρώπους», ενώ δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.
Από τις φορολογικές απάτες στα λαθραία ποτά
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις εικονικές εταιρείες και στον ΦΠΑ.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χώροι που συνδέονταν με ορισμένες από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση και διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών, ενώ βρέθηκαν επίσης καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με προϊόντα εγκληματικής προέλευσης.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, ενώ οι σχετικές δασμολογικές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής, 8.355 ευρώ σε μετρητά, εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Οι κατηγορίες θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Η Τσεχία γίνεται η έβδομη χώρα της ΕΕ που εγκρίνει το Tesla FSD
Το Φεστιβάλ Θηλασμού στην Πάτρα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΦΩΤΟ
Πώς οι γάτες μπορούν να βοηθήσουν στη μάχη κατά του καρκίνου
Επιστρέφει το App Switcher στο Apple Watch
Η παρουσία του προορισμού της Πάτρας στη Seatrade Cruise Med 2026 ΦΩΤΟ
