Απάτη 40 εκατ. ευρώ με επιστροφές φόρου: 152 εταιρείες-«φαντάσματα» στο μικροσκόπιο

Πελοπόννησος Newsroom

Ένα δίκτυο 152 εταιρειών και 46 φυσικών προσώπων βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, για υπόθεση παράνομων επιστροφών φόρου που πλησίαζαν συνολικά τα 40 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με εντολή του προέδρου της Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, περιγράφει έναν μηχανισμό εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-«φαντασμάτων» και «αχυρανθρώπων», μέσω του οποίου φέρεται να επιχειρήθηκε η άντληση εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το κρίσιμο μέγεθος βρίσκεται στη διαδρομή των χρημάτων: από τις επιστροφές που είχαν βεβαιωθεί και έφθαναν περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, σχεδόν 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί.

Η παρέμβαση της Αρχής οδήγησε στο «πάγωμα» της είσπραξης πρόσθετων ποσών, βάζοντας φρένο στην περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των 152 εταιρειών

Η δραστηριότητα που εξετάστηκε τοποθετείται στην περίοδο 2023-2024.

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται συναλλαγές που, κατά τα ευρήματα της έρευνας, δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Μέσα από ένα εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο εμφανίζονταν οικονομικές κινήσεις που δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την απαίτηση επιστροφών φόρου από το Δημόσιο.

Οι εταιρείες-«φαντάσματα» φέρονται να αποτελούσαν κομβικό τμήμα του μηχανισμού: εταιρικά σχήματα που χρησιμοποιούνταν ώστε οι επίμαχες συναλλαγές να εμφανίζονται ως πραγματικές.

Παράλληλα, στην έρευνα περιλαμβάνεται η χρήση «αχυρανθρώπων», προσώπων δηλαδή που εμφανίζονταν τυπικά σε εταιρικές δραστηριότητες, ενώ εξετάζεται ο πραγματικός ρόλος τους στη λειτουργία του δικτύου.

Από τα 40 εκατ. ευρώ, είχαν καταβληθεί περίπου 16 εκατ.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης.

Το συνολικό ύψος των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφθανε περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως ολόκληρο το ποσό να έχει καταλήξει στους εμπλεκομένους.

Περίπου 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη εκταμιευθεί, ενώ η διάταξη δέσμευσης που εκδόθηκε στη συνέχεια σταμάτησε την είσπραξη πρόσθετων ποσών.

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του μηχανισμού.

Τα 46 πρόσωπα που εξετάζονται φέρονται, με βάση τα ευρήματα της Αρχής, να είχαν οργανωμένη και συντονισμένη δράση.

Στο ερευνητικό υλικό καταγράφονται ενδείξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο φάκελος περνά στον εισαγγελέα

Με τη διάταξη δέσμευσης να έχει ήδη ανακόψει την είσπραξη επιπλέον χρημάτων, το επόμενο στάδιο της υπόθεσης περνά πλέον στην ποινική έρευνα.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, μαζί με τη σχετική διάταξη, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η εισαγγελική Αρχή καλείται πλέον να διερευνήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και να αξιολογήσει εάν και για ποια πρόσωπα προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News