Φοροδιαφυγή: Οι 10 μεγάλες υποθέσεις εκατομμυρίων που ερευνούν οι Αρχές

Δίκτυα εταιρειών που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, εμπορεύματα που δηλώνονται ως εξαγωγές ενώ πωλούνται στην ελληνική αγορά και συναλλαγές που δεν καταγράφονται στα φορολογικά βιβλία. Αυτές είναι ορισμένες από τις πρακτικές που επανέρχονται στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Από το εμπόριο ηλεκτρονικών και τις εισαγωγές προϊόντων μέσω του Πειραιά μέχρι τους φούρνους και τις αλυσίδες εστίασης, οι έρευνες των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών έχουν φέρει στο φως υποθέσεις με εκτιμώμενες απώλειες δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κοινός παρονομαστής των υποθέσεων

Παρά τις διαφορές τους, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αναδεικνύουν επαναλαμβανόμενες πρακτικές: εικονικές επιχειρήσεις, πλαστά ή παραπλανητικά παραστατικά, εικονικές εξαγωγές, αλυσίδες συναλλαγών και απόκρυψη εισπράξεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ΦΠΑ αποτελεί το βασικό πεδίο της φερόμενης απάτης, ενώ σε άλλες οι έρευνες επεκτείνονται σε δασμούς, ασφαλιστικές εισφορές ή κρατικές ενισχύσεις.

Calypso: Η υπόθεση των 700 εκατ. ευρώ και η πύλη του Πειραιά

Στο επίκεντρο της επιχείρησης Calypso βρίσκεται διεθνές δίκτυο εισαγωγών κινεζικών προϊόντων, με βασική πύλη εισόδου το λιμάνι του Πειραιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η συνολική ζημία για τις χώρες που επηρεάστηκαν φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 250 εκατ. αφορούν δασμούς και 450 εκατ. ΦΠΑ.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται ρούχα, παπούτσια και ηλεκτρικά ποδήλατα, με τις Αρχές να εξετάζουν υποτιμολογήσεις και λανθασμένη ταξινόμηση εμπορευμάτων. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν κατασχεθεί στον Πειραιά 2.435 εμπορευματοκιβώτια, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Κινητά τηλέφωνα που εμφανίζονταν ως εξαγωγές

Σε υπόθεση που αφορούσε τις χρήσεις 2017-2018, η ΑΑΔΕ εντόπισε κινητά τηλέφωνα τα οποία εμφανίζονταν στα παραστατικά ως πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ στην πραγματικότητα κατέληγαν στην ελληνική αγορά χωρίς τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Για τρεις επιχειρήσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 130,52 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 54,2 εκατ. και 76 εκατ. αφορούσαν τις δύο μεγαλύτερες περιπτώσεις, ενώ σε τρίτη επιχείρηση καταλογίστηκαν 320.000 ευρώ.

Το δίκτυο των 125 εταιρειών και τα 123,5 εκατ. ευρώ ΦΠΑ

Πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα περιέγραψε δίκτυο 125 εταιρειών και 142 προσώπων, με συναλλαγές συνολικού ύψους 514,71 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο ΦΠΑ που φέρεται να χάθηκε για το Δημόσιο ανέρχεται σε 123,53 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα αφορούσε επιχειρήσεις στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και των μεταφορών, καθώς και επαγγελματίες που συνδέονταν με τη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων.

Εικονικά τιμολόγια 300 εκατ. ευρώ στο εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ είχε βρεθεί το 2013 υπόθεση εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών, στην οποία η αξία των εικονικών τιμολογίων εκτιμήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη απώλεια ΦΠΑ υπολογίστηκε σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές διερεύνησαν αλυσίδες συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, αναζητώντας τη διαδρομή των παραστατικών και τις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν εκπληρώθηκαν.

Η υπόθεση «Χωριάτικο»: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές

Στην υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο», η εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που φέρονται να μην καταβλήθηκαν υπολογίζονται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η οικονομική επιβάρυνση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαδοχή εταιρειών και διαχειριστών, με τις Αρχές να εξετάζουν τη μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέα σχήματα και τη συσσώρευση οφειλών στις προηγούμενες εταιρείες.

Εμπόριο ηλεκτρονικών σε Αττική και Καστοριά

Τον Ιούλιο του 2026 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε έρευνα για υπόθεση εμπορίας ηλεκτρονικών προϊόντων, με εκτιμώμενη ζημία ΦΠΑ τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2025. Παράλληλα, εξετάζονται ενδείξεις για επιπλέον πιθανή απώλεια 24,2 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις των Αρχών σε Αττική και Καστοριά συνοδεύτηκαν από κατασχέσεις και δεσμεύσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Admiral 3.0: Η ελληνική διάσταση διεθνούς απάτης ΦΠΑ

Η ελληνική έρευνα Admiral 3.0, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφορά εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ στον ελληνικό και τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Οι εμπορικές συναλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης ανέρχονται περίπου σε 305 εκατ. ευρώ.

Ο φάκελος καλύπτει την περίοδο 2017-2024 και αφορά φερόμενη απάτη ΦΠΑ μέσω δικτύου εταιρειών, στο πλαίσιο ευρύτερης διεθνούς έρευνας.

Κινητά τηλέφωνα και ενισχύσεις πανδημίας

Σε άλλη υπόθεση που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον Δεκέμβριο του 2023, η εκτιμώμενη απάτη ΦΠΑ από την εμπορία κινητών τηλεφώνων έφτανε τα 36,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό περιλάμβανε περίπου 29 εκατ. ευρώ απλήρωτου φόρου και 7,4 εκατ. ευρώ αδικαιολόγητων επιστροφών.

Στον ίδιο φάκελο εξετάστηκε ξεχωριστά και απάτη κρατικών ενισχύσεων ύψους περίπου 9,7 εκατ. ευρώ, με 57 εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί την περίοδο 2020-2021.

Pizza Fan: Παραγγελίες που εμφανίζονταν ως «κεράσματα»

Στην υπόθεση της Pizza Fan, η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει τη φορολογική ζημία σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πληρωμένες παραγγελίες φέρονται να καταχωρίζονταν στο σύστημα ως κεράσματα, μέσω ειδικού λογισμικού, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα και να μην εκδίδονται οι αντίστοιχες αποδείξεις.

Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η εταιρεία έχει κάνει λόγο για πιθανή σύγχυση σχετικά με τις δωρεάν προωθητικές ενέργειες και έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται με τις Αρχές.

Ακουστικά και ηλεκτρονικά προϊόντα: Απάτη 30,7 εκατ. ευρώ

Τον Νοέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, με αντικείμενο την εμπορία ακουστικών και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων. Η εκτιμώμενη ζημία έφτανε τα 30,7 εκατ. ευρώ και αφορούσε συναλλαγές της περιόδου 2021-2022.

Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε 42 χώρους στην Ελλάδα και τη Γερμανία, καθώς και κατασχέσεις χρημάτων, οχημάτων και εμπορευμάτων.

 

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News