Κύκλωμα e-ΕΦΚΑ: Έρευνα ενός έτους και άρση απορρήτου – Πώς φέρεται να δρούσε η οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη
Εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές και καταστήματα ρούχων στον μηχανισμό της απάτης – Οκτώ συλλήψεις, «αχυράνθρωποι», απλήρωτες εισφορές και ζημιά που φέρεται να φτάνει συνολικά τα 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Σχεδόν έναν χρόνο διήρκεσε η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη έξι προσώπων για την υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, με τις Αρχές να προχωρούν σε οικονομικό έλεγχο αλλά και άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων και τις εταιρείες που συνδέονταν με την υπόθεση.
Ως φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η δράση της οποίας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021, εμφανίζονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Διαβάστε επίσης: Κύκλωμα απάτης στον e-ΕΦΚΑ: Οκτώ συλλήψεις – Φέρεται ως αρχηγικό μέλος ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης
Εστιατόρια, διαφημιστικές, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων
Ο μηχανισμός που ερευνάται δεν περιοριζόταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε έναν μόνο επαγγελματικό κλάδο.
Στο δίκτυο των εταιρειών φέρονται να περιλαμβάνονταν εστιατόρια και επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα ένδυσης, τα οποία εμφάνιζαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα τον έλεγχό τους.
Στη συνέχεια οι εταιρείες λειτουργούσαν χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και δημιουργούνταν ή χρησιμοποιούνταν νέες, με τον ίδιο μηχανισμό να επαναλαμβάνεται.
Ποιοι είναι οι οκτώ συλληφθέντες
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις.
Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Δύο από τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» είναι Έλληνες που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές και βιοποριστικές δυσκολίες, ενώ στον ίδιο ρόλο φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας άνδρας από τη Ρουμανία.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα την Τετάρτη.
Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ
Η ζημιά που αποδίδεται μέχρι στιγμής στον συγκεκριμένο μηχανισμό σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές. Από τα στοιχεία που εξετάζονται προκύπτει ότι το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα σε βάρος του Δημοσίου ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο και να αγγίζει συνολικά τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα διερευνάται και η διαδρομή τιμολογίων που εκδίδονταν από εταιρείες του δικτύου. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν ορισμένα τιμολόγια είχαν εκδοθεί προς το ΛΑΟΣ, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα και δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση ή η φύση των συναλλαγών.
Έρευνες σε Άλιμο, Καλλιθέα και Πειραιά
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και μετά τις συλλήψεις.
Εκτός από την κατοικία του Φίλιππου Καμπούρη στον Άλιμο, πραγματοποιούνται έρευνες σε ψητοπωλείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, καθώς και σε κατάστημα – γραφείο και αποθήκη γυναικείας μόδας στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά.
Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται πλέον τόσο στα οικονομικά στοιχεία και στα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων όσο και στις επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε προσώπου και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες εταιρείες ή πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οι κατηγορίες θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
