Κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ: Στα δικαστήρια άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο δικηγόρος

Πελοπόννησος Newsroom

Νέα πρόσωπα περνούν σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα» και παρένθετα πρόσωπα για να αποκρύπτει τους πραγματικούς διαχειριστές επιχειρήσεων.

Το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο δικηγόρος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη σύσταση και λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος κατηγορείται ότι συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία του δικτύου επιχειρήσεων, μέσω του οποίου φέρονται να μεταφέρονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές.

Ο ρόλος του δικηγόρου και οι εταιρείες-«βιτρίνες»

Η παρουσία του δικηγόρου ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της σημερινής διαδικασίας, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο καταστημάτων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, ενώ στη διοίκηση των εταιρειών εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά το κατηγορητήριο, οι επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, ενώ συσσωρεύονταν οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία στους ΑΦΜ των τυπικών διαχειριστών.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη ζημία που αποτυπώνεται στη δικογραφία ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Προφυλακίστηκε ο λογιστής, ελεύθεροι άλλοι έξι

Η σημερινή διαδικασία ακολουθεί τις απολογίες των πρώτων επτά κατηγορουμένων, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωσή τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Τέσσερις επιχειρηματίες κλήθηκαν επιπλέον να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις. Για τρεις το ποσό ορίστηκε στις 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο στις 20.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκεται και ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αρνείται ότι γνώριζε την παράνομη δραστηριότητα που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 16 συλληφθέντων, με τις κατηγορίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο που αποδίδεται στον καθένα.

Στις πράξεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και η συνέργεια σε αυτήν, η πλαστογραφία με ζημία ή όφελος άνω των 120.000 ευρώ και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ευρύτερη δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της έρευνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδίδονται σε όλους οι ίδιες πράξεις ή ο ίδιος βαθμός εμπλοκής.

Δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται

Παράλληλα με την εξέλιξη των απολογιών, παραμένει σε εκκρεμότητα ο εντοπισμός δύο επιχειρηματιών που, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνδέονται με την υπόθεση.

Η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει ότι τα δύο πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούνται, ενώ ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όταν οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι ανακριτικές διαδικασίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος απολογιών.

Οι αποφάσεις για την ποινική μεταχείριση των τεσσάρων σημερινών κατηγορουμένων δεν είχαν γίνει γνωστές κατά τον χρόνο σύνταξης του ρεπορτάζ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News