Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες – Ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ
Στο μικροσκόπιο 1.280 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων αθλητές, παρουσιαστής και αυτοδιοικητικό στέλεχος – Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών με τους «αχυρανθρώπους»
Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ η οικονομική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, γνωστούς ως «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Στο μεταξύ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί πιθανή διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής στο επάγγελμα, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο αρχικά να απολογηθεί πρώτος.
Τα ψηφιακά αρχεία που αποκάλυψαν τη μέθοδο
Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας φέρονται να ήταν τα ψηφιακά αρχεία που εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μέσα από αυτά προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.
Χαρακτηριστικό εύρημα αφορά κατάστημα στα Λαδάδικα, του οποίου η λειτουργία φέρεται να συνεχιζόταν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην εικόνα και στον εξοπλισμό του, παρά τις διαδοχικές αλλαγές της εταιρείας που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με απογραφή του εξοπλισμού, η οποία, σύμφωνα με τους ελεγκτές, εξυπηρετούσε τη μεταβίβασή του στην επόμενη εταιρεία, όταν η προηγούμενη επιβαρυνόταν με οφειλές.
Επιπλέον, εντοπίστηκε ψηφιακό αρχείο με 161 ΑΦΜ και αριθμούς τηλεφώνων. Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ότι στα συγκεκριμένα τηλέφωνα απαντούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων και όχι τα πρόσωπα στα οποία αντιστοιχούσαν τα ΑΦΜ.
Οι κοινές διευθύνσεις email και η λίστα των 1.280 προσώπων
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο ήταν η χρήση κοινών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Τουλάχιστον 250 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση email ή παραλλαγές της για την επικοινωνία τους με το Δημόσιο, γεγονός που συνέβαλε στη χαρτογράφηση των εταιρικών διασυνδέσεων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζονται περίπου 1.280 πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας, διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, καθώς και αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ψηφιακά ευρήματα και τις εταιρικές διασυνδέσεις να αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η αναφορά ονομάτων στη λίστα των ελεγχόμενων προσώπων δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη συμμετοχής σε αξιόποινες πράξεις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Ο «καθαριστής» του εγκεφάλου: Το μυστικό για τέλεια μνήμη μετά τα 50
Το Aina Ring βάζει οθόνη και AI στον δείκτη του χεριού σας
Ζώδια σήμερα 10/11: Καρμική απελευθέρωση και λύτρωση!
Υποτροφίες 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 οι αιτήσεις για επιτυχόντες Πανελλαδικών
Το Caltech κατάφερε για πρώτη φορά να κατασκευάσει μόνο του τμήμα δομής στο Διάστημα
