Κύκλωμα με ηλεκτρονικά «φέσωσε» Ελλάδα και ΕΕ με 46,9 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκαν crypto, μετρητά και πολυτελή ΙΧ
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με έρευνες σε Αττική και Καστοριά και ζημιά που φέρεται να ξεπερνά τα 46,9 εκατ. ευρώ
Έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την EPPO, το υπό διερεύνηση κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες
Η έρευνα, που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και Ελλάδα.
Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.
Κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων», δηλαδή εταιρειών που συστήνονται προκειμένου να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ.
Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται είτε να απέφευγε την καταβολή ΦΠΑ είτε να εξασφάλιζε δόλιες επιστροφές ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.
Τι κατασχέθηκε στις έρευνες
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και ψηφιακά αποδεικτικά μέσα, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσα από προηγμένες μεθόδους ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένες έρευνες.
Δεσμεύσεις ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών
Στο πλαίσιο της υπόθεσης εκδόθηκαν επίσης διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ στην έρευνα συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και τη δέσμευση λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τον πλήρη μηχανισμό λειτουργίας του κυκλώματος, τις εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στην αλυσίδα και τη διαδρομή των χρημάτων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
