Pizza Fan: Στον ανακριτή οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Στο μικροσκόπιο 140 εκατ. ευρώ και 126 πρόσωπα
Σοβαρές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και μη έκδοση αποδείξεων ερευνά η Δικαιοσύνη. Τι αναφέρει η δικογραφία για τη λειτουργία «κέρασμα»
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι στην υπόθεση που αφορά την αλυσίδα Pizza Fan, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή. Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη συστηματική φοροδιαφυγή μέσω μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη για την περίοδο 2016-2026 ξεπερνά τα 140 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταστημάτων franchise, αλλά και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλους στην κεντρική διοίκηση, στη μηχανογράφηση και στην οικονομική διαχείριση του δικτύου.
Αύριο Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Οι κατηγορίες και τα ποσά που εξετάζονται
Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη για την περίοδο 2016-2026 υπολογίζεται σε περισσότερα από 140 εκατ. ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες φόροι από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος εκτιμώνται σε πάνω από 35 εκατ. ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αποτελούν προσωρινές εκτιμήσεις της προανακριτικής έρευνας. Όπως αναφέρεται, εκκρεμούν ψηφιακές πραγματογνωμοσύνες και οι τελικοί φορολογικοί προσδιορισμοί, επομένως τα ποσά δεν συνιστούν οριστικό καταλογισμό.
Η λειτουργία «κέρασμα»
Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η φερόμενη χρήση μιας πρόσθετης επιλογής στο σύστημα παραγγελιών, με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη». Σύμφωνα με την περιγραφή της Αστυνομίας, η επιλογή αυτή εμφανιζόταν σε συγκεκριμένες παραγγελίες και, εφόσον επιλεγόταν, η παραγγελία μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.
Οι παραγγελίες, σύμφωνα με το πόρισμα, παρέμεναν καταχωρισμένες στα εσωτερικά συστήματα, ωστόσο φέρεται να μην αποτυπώνονταν στο σύνολό τους στα φορολογικά στοιχεία που διαβιβάζονταν στις αρμόδιες αρχές.
Η εμφάνιση της συγκεκριμένης επιλογής φέρεται να εξαρτιόταν από παράγοντες όπως το ύψος της παραγγελίας, ο τρόπος πληρωμής και το αν η παραγγελία αφορούσε διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο μηχανισμός μπορούσε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κεντρικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην προανακριτική έρευνα, το ποσοστό των πωλήσεων χωρίς νόμιμη απόδειξη διέφερε ανά κατάστημα και χρονική περίοδο, με τον μέσο όρο να υπολογίζεται περίπου στο 21% για τα έτη 2016-2026. Για τον ακριβή προσδιορισμό των φορολογικών διαφορών ανά κατάστημα απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Τα «διπλά βιβλία» και οι ηλεκτρονικές καταγραφές
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα φέρεται να έχουν αρχεία που εντοπίστηκαν στο κεντρικό λογιστήριο, καθώς και ηλεκτρονικά δεδομένα, αρχεία Excel και μέσα αποθήκευσης USB.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταγραφές περιείχαν δύο κατηγορίες πωλήσεων: εκείνες για τις οποίες είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά και εκείνες για τις οποίες φέρεται να μην είχε εκδοθεί απόδειξη. Το άθροισμά τους αντιστοιχούσε στις συνολικές παραγγελίες που καταγράφονταν κεντρικά και εκτελούνταν από τα καταστήματα franchise.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά μπορούσαν να αποτυπώνουν την πραγματική εμπορική δραστηριότητα των καταστημάτων και να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσών που δεν δηλώνονταν φορολογικά.
Η έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, επεκτάθηκε χρονικά έως το 2016, παρότι οι αρχικές καταγγελίες φέρονται να αφορούσαν κυρίως τα έτη 2022-2023 και μετά.
Ο ρόλος του Κωνσταντίνου Αντάρα και οι κατασχέσεις
Στην έκθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να περιγράφεται ως πρόσωπο με αρχηγικό και κεντρικό συντονιστικό ρόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, του αποδίδεται διαχείριση των εσόδων από την καταγγελλόμενη παράνομη δραστηριότητα, καθώς και έλεγχος των χρηματικών ροών και του τρόπου κατανομής τους.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατασχέθηκαν 1.175.990 ευρώ σε μετρητά και 92 ρολόγια χειρός πολυτελών εμπορικών σημάτων.
Οι παραπάνω αναφορές περιλαμβάνονται στα στοιχεία της δικογραφίας και αφορούν ισχυρισμούς και ευρήματα της προανακριτικής διαδικασίας, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Οι καταγγελίες για πιέσεις στα καταστήματα franchise
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία εργαζομένου, η οποία αφορούσε τόσο την έκδοση αποδείξεων όσο και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και πραγματικών ωραρίων εργασίας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζονται καταγγελίες ότι εργαζόμενοι δηλώνονταν για λιγότερες ώρες από όσες εργάζονταν στην πραγματικότητα, με συνέπεια να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Η έκταση τυχόν εισφοροδιαφυγής, πάντως, δεν είχε αποτυπωθεί στο διαδικαστικό πόρισμα που περιγράφεται στο δημοσίευμα.
Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν ισχυρισμούς ότι ασκούνταν πιέσεις σε συνεργάτες που διαχειρίζονταν καταστήματα franchise. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η διαχείριση της ροής των παραγγελιών μπορούσε να χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης σε καταστήματα που δεν ανταποκρίνονταν στις οικονομικές απαιτήσεις που τους αποδίδονται.
Η έρευνα συνεχίζεται
Στο πλαίσιο της προανάκρισης πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έλεγχοι τραπεζικών δεδομένων και επιτόπιες έρευνες. Οι αστυνομικές και φορολογικές αρχές εξετάζουν πλέον και άλλες πτυχές της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων πιθανές διασυνδέσεις με προμηθευτές και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να παρακάμπτονταν οι ηλεκτρονικές φορολογικές δικλίδες.
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και μεγάλο αριθμό προσώπων, με τις δικαστικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενοι ρόλοι θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη, ενώ η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
