Pizza Fan: Το κόλπο με τις παραγγελίες έως 40 ευρώ στην υπόθεση φοροδιαφυγής των 25 εκατ. ευρώ
Στο λογιστήριο της αλυσίδας στο Χαλάνδρι στρέφονται οι έρευνες για τον ειδικό αλγόριθμο που φέρεται να επέτρεπε την απόκρυψη εσόδων μέσω της επιλογής «κέρασμα» – Στους 23 οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
Ένας ειδικός αλγόριθμος, παραγγελίες αξίας έως 40 ευρώ και μια επιλογή με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη» βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία εμπλέκονται στελέχη της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με ελεγκτές της ΑΑΔΕ και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάζουν τον μηχανισμό που φέρεται να είχε δημιουργηθεί για την απόκρυψη συναλλαγών και τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, είχε την επίβλεψη του συγκεκριμένου συστήματος.
Διαβάστε επίσης: Φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ με «κερασμένες» πίτσες: Το λογισμικό που εξαφάνιζε πληρωμένες παραγγελίες
Οι τρεις προϋποθέσεις και το «κέρασμα»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν συνέτρεχαν τρεις προϋποθέσεις: η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και ο πελάτης παραλάμβανε το προϊόν μέσω delivery ή απευθείας από το κατάστημα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούσε να επιλεγεί στο σύστημα η ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη».
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πελάτης παραλάμβανε ένα χαρτί στο οποίο αναγράφονταν κανονικά τα προϊόντα, οι τιμές και το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παραστατικό δεν αντιστοιχούσε σε φορολογική απόδειξη που είχε εκδοθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Έτσι, ενώ η παραγγελία είχε πληρωθεί, η συναλλαγή μπορούσε να εμφανίζεται στο σύστημα ως δωρεάν προσφορά, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται το αντίστοιχο έσοδο από τη φορολογική καταγραφή.
Οι ερευνητές εξετάζουν τα ηλεκτρονικά αρχεία και τις καταχωρίσεις προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση χρήσης του μηχανισμού και το συνολικό ποσό των φόρων που φέρεται να μην αποδόθηκαν.
Στους 23 οι συλληφθέντες
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συλλήψεις για την υπόθεση έχουν φτάσει τις 23, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων.
Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, τη λειτουργία του επίμαχου λογισμικού και τις οικονομικές συναλλαγές που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα το οποίο ερευνάται.
Η υπόθεση αφορά εκτιμώμενη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με την έρευνα να εκτείνεται σε δραστηριότητα από το 2022.
Η κρύπτη στην Εκάλη και τα 1,3 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολυτελή κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας στην Εκάλη εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, πίσω από βεστιάριο.
Η είσοδος οδηγούσε σε μικρό δωμάτιο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν αποσκευές και τσάντες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Το ποσό που φέρεται να βρέθηκε στη συγκεκριμένη κατοικία ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ επιπλέον 300.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε άλλες κατοικίες και γραφεία που ερευνήθηκαν.
Συνολικά, τα χρήματα που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ξεπερνούν τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τα οικονομικά στοιχεία όσο και τα ψηφιακά πειστήρια, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και ο βαθμός εμπλοκής των κατηγορουμένων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
