Σάλος με διεθνές κύκλωμα απάτης! Μεγάλη έρευνα και έφοδος της ΕΛΑΣ στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά -Βρέθηκαν 4,5 εκατ. ευρώ μετρητά
Ξεκίνησε έπειτα από εντολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για υπόθεση απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεξάγεται ταυτόχρονα έρευνα σε τελωνεία της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και του Βελγίου
Μία πολύ μεγάλη έρευνα διεξάγεται στο Γ’ Τελωνείο του Πειραιά από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα διεξάγεται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), αλλά δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα.
Μάλιστα παράλληλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε τελωνεία της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και του Βελγίου, φανερώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του κυκλώματος.
Με φόντο επιχειρήσεις εκτελωνισμού
Όπως προέκυψε στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται επιχειρήσεις εκτελωνισμού που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο σχέδιο απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. Πάντως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ελεγκτικές Αρχές εντόπισαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, μετά από συντονισμένες εφόδους σε 12 επιχειρήσεις και έξι κατοικίες εκτελωνιστών.
Πλέον οι έρευνες εστιάζουν σε πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με εικονικές δηλώσεις δασμών, παραπλανητικά τιμολόγια, ή καταχρηστική αξιοποίηση τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους.
Με Ευρωπαϊκή συνεργασία κατά της διαφθοράς
Αυτή η υπόθεση αποτελεί άλλη μια ένδειξη της αυξανόμενης συνεργασίας ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης με διασυνοριακό χαρακτήρα. Όπως έχει γνωστοποιηθεί οι ελληνικές Αρχές φέρεται να συμμετέχουν ενεργά, με το Γ’ Τελωνείο Πειραιά να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Πλέον έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
Επαναλαμβάνουμε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εντολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για υπόθεση απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός από το Γ’ Τελωνείο στον Πειραιά, διεξάγεται ταυτόχρονα σε τελωνεία της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.
Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορά απάτη από επιχειρήσεις εκτελωνισμού, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά έπειτα από εφόδους σε 12 επιχειρήσεις και έξι σπίτια εκτελωνιστών.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
