ΣΔΟΕ: Καθηγητής Πανεπιστημίου «βούτηξε» 15 εκ. ευρώ, λογιστής τζόγαρε 16 εκ. ευρώ σε καζίνο!
Καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό.
Καθηγητής Πανεπιστημίου πλούτισε…ξαφνικά κατά 15 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά έπεσε στις δαγκάνες του ΣΔΟΕ.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Αττικής τους τελευταίους μήνες ερεύνησαν και εντόπισαν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, οικονομικών εγκλημάτων, πλαστών τιμολογίων, παράνομες επιχορηγήσεις ακόμη και παράνομες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό .
Συγκεκριμένα, οι δύο πιο ηχηρές περιπτώσεις:
-Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
-Εντοπίστηκε περίπτωση λογιστή στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Όλες οι ειδήσεις άμεσα μέσα από το Google News. Κάντε κλικ εδώ και κάντε εγγραφή
Άμεση ενημέρωση με όλες τις ειδήσεις τώρα και μέσω WhatsApp - Δες εδω
