Θεσσαλονίκη: Η «βιομηχανία» φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ – Τα κυκλώματα, οι αχυράνθρωποι και τα γνωστά νυχτερινά κέντρα

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί στην Ελλάδα έφερε στο φως η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας ένα πολυεπίπεδο δίκτυο επιχειρήσεων που φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Η δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους και 917 ελεγχόμενες εταιρείες. Από αυτές, οι 860 εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο. Το συνολικό ύψος των οφειλών που καταγράφονται στην έρευνα ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ, εκ των οποίων 138.095.260,50 ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση οδήγησε ήδη στις πρώτες 16 συλλήψεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα, τα οποία φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης εταιρειών-κελυφών, με σκοπό να αποκρύπτουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες και να αφήνουν πίσω τους συσσωρευμένα χρέη.

Το σύστημα των εταιρειών-φαντασμάτων

Κεντρικό στοιχείο της μεθόδου που περιγράφεται στη δικογραφία ήταν η συνεχής εναλλαγή εταιρικών σχημάτων και ΑΦΜ. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα σε εμπορικά σημεία υψηλής αξίας, είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών διαχείρισης ακινήτων που έλεγχαν οι ίδιοι.

Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, η εκμετάλλευση των καταστημάτων περνούσε σε προσωρινές εταιρείες, κυρίως ετερόρρυθμες και μονοπρόσωπες ΙΚΕ, στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν είχαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα ή οικονομική δυνατότητα που αντιστοιχούσε στις εταιρείες.

Τα καταστήματα συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους, εκδίδοντας αποδείξεις και δηλώνοντας εργαζομένους, ώστε να εμφανίζονται τυπικά νόμιμα και να αποφεύγουν τον κίνδυνο σφράγισης σε επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα, οι εταιρείες δεν απέδιδαν τις προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία οδηγούνταν σε εκκαθάριση και η δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέο εταιρικό σχήμα. Το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι το κατάστημα παρέμενε στον ίδιο χώρο, με την ίδια επωνυμία, τον ίδιο εξοπλισμό και πολλές φορές το ίδιο προσωπικό, αλλά με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις πραγματικών επιχειρηματιών που εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλοι υποδοχής, πορτιέρηδες, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων ή εργαζόμενοι στον έλεγχο εισόδου, προκειμένου να δικαιολογείται η παρουσία τους στα καταστήματα χωρίς να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Οι αχυράνθρωποι και τα εκατομμύρια των οφειλών

Η έρευνα ανέδειξε 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετοι διαχειριστές εταιρειών. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, για ανθρώπους με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, εργαζομένους με μερική απασχόληση, άτομα ενταγμένα σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προσωπικά και οικονομικά προβλήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου ως λαντζέρη, ο οποίος εμφανίζεται να συμμετέχει σε 10 εταιρείες με συνολικές οφειλές άνω των 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα δηλωμένα εισοδήματά του προέρχονταν από εργασία μερικής απασχόλησης και οδηγού φορτηγού.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος ως ταμίας φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειριστής 32 εταιρειών με χρέη 18,47 εκατ. ευρώ. Επίσης, σερβιτόρος με μηνιαίο μισθό περίπου 302 ευρώ εμφανίζεται να συμμετέχει σε 30 εταιρείες με οφειλές 8,48 εκατ. ευρώ, ενώ ψήστης και ταμίας συνδέεται με άλλα 30 εταιρικά σχήματα που εμφάνιζαν χρέη άνω των 6,5 εκατ. ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και άνθρωποι που είχαν νοσηλευτεί με βαριά περιστατικά εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Ένας από αυτούς φέρεται να είχε δηλωθεί σε 15 εταιρείες, ενώ υποστήριξε ότι η συμμετοχή του σε επιχειρηματικά σχήματα έγινε εν αγνοία του, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα με 12 διαχειριστές που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους και οι συνδεδεμένες εταιρείες εξακολουθούσαν να εμφανίζουν φορολογική δραστηριότητα. Μέσω διασταυρώσεων στο σύστημα myDATA, οι ελεγκτές εντόπισαν τιμολόγια εσόδων και εξόδων που εκδίδονταν ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τα τέσσερα κυκλώματα και ο ρόλος των λογιστών

Η χαρτογράφηση των 917 εταιρειών οδήγησε τους ελεγκτές στην ταυτοποίηση τεσσάρων διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Στη λειτουργία τους φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που αναλάμβαναν τη στρατολόγηση των παρένθετων διαχειριστών.

Το μεγαλύτερο δίκτυο συνδέεται με λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του 393 εταιρείες και 39 παρένθετους διαχειριστές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, διατηρούσε αρχείο με κωδικούς πρόσβασης σε Taxisnet, ΓΕΜΗ και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και τερματικά POS.

Το δεύτερο κύκλωμα φέρεται να συνδέεται με δικηγόρο και περιλαμβάνει 219 εταιρείες και 27 παρένθετους διαχειριστές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζονταν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM στο όνομα των τελευταίων, προκειμένου να ελέγχονται οι κωδικοί επιβεβαίωσης για τραπεζικές συναλλαγές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στην ίδια υπόθεση εντοπίστηκαν 19 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις με σφραγίδες γνησίου υπογραφής που, σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμαριάς, ήταν πλαστές. Μάλιστα, κατά τις ημερομηνίες που εμφανίζονταν οι θεωρήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΚΕΠ είτε βρίσκονταν σε άδεια είτε είχαν συνταξιοδοτηθεί.

Το τρίτο κύκλωμα περιλαμβάνει 56 εταιρείες και οκτώ παρένθετους διαχειριστές, ενώ το τέταρτο φέρεται να συνδέεται με ακόμη ένα λογιστικό γραφείο, στο οποίο οι ελεγκτές εντόπισαν 62 φυσικές εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο με 4.036 κωδικούς Taxisnet.

Τα γνωστά καταστήματα και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες

Σημαντικό μέρος της δικογραφίας αφορά την προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο γνωστών επιχειρήσεων, ενώ τυπικά η ιδιοκτησία και η διαχείρισή τους εμφανίζονταν σε άλλα πρόσωπα.

Σε μία από τις περιπτώσεις, 32χρονος επιχειρηματίας φέρεται να συνδέεται με δίκτυο 28 εταιρειών-κελυφών και εννέα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Οι ελεγκτές καταγράφουν δεκάδες αρχικές μισθώσεις και υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων φέρεται να άλλαζαν διαδοχικά οι εταιρείες που εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται τα καταστήματα.

Άλλη περίπτωση αφορά επιχειρηματία που φέρεται να είχε υπό τον πραγματικό έλεγχό του τουλάχιστον 25 καταστήματα, χρησιμοποιώντας έξι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων για την υπεκμίσθωση των χώρων σε εταιρείες με παρένθετους διαχειριστές.

Σε δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, η δικογραφία περιγράφει τη χρήση πέντε διαδοχικών εταιρειών, οι οποίες φέρονται να άφησαν συνολικά χρέη περίπου 6,72 εκατ. ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων κατέθεσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι τις συνεννοήσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων είχαν με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν και ως προσωπικοί εγγυητές στις μισθώσεις.

Σε άλλη υπόθεση, 17 εταιρείες εμφανίζονται να έχουν συσσωρεύσει οφειλές 4,68 εκατ. ευρώ, με τις νέες επιχειρηματικές οντότητες να περνούν σε μεγάλο ποσοστό στην 81χρονη μητέρα ενός επιχειρηματία. Οι ελεγκτές εντόπισαν, ωστόσο, κοινά στοιχεία επικοινωνίας που συνέδεαν τις εταιρείες με τον ίδιο επιχειρηματία.

Οι 16 συλλήψεις και οι κακουργηματικές διώξεις

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 16 προσώπων, μεταξύ των οποίων δικηγόρος, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση εταιρειών.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν έγγραφα, στοιχεία ταυτοποίησης παρένθετων διαχειριστών, χειρόγραφες σημειώσεις με κωδικούς πρόσβασης και εταιρικές σφραγίδες. Σε κατοικία δικηγόρου εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, το κλειδί πολυτελούς Porsche Cayenne, για την οποία παρουσιάστηκε μισθωτήριο που είχε συνταχθεί μόλις μία ημέρα πριν από την έρευνα.

Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, κακουργηματική πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και κακουργηματική φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.

Η Φορολογική Διοίκηση προχωρά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις διαδικασίες καταλογισμού των οφειλών, με στόχο να αναζητηθούν τα ποσά και από τα πρόσωπα που φέρονται να ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Από την πλευρά των κατηγορουμένων, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν πτυχές της υπόθεσης και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο πραγματικός ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί ορισμένους από τους φερόμενους ως παρένθετους διαχειριστές, υποστήριξε ότι μεταξύ των κατηγορουμένων υπάρχουν γυναίκες με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες, όπως ανέφερε, παρασύρθηκαν από επιτήδειους με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νικόλαος Αρβανιτάκης δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του ως παρένθετου προσώπου. Ανέφερε, επίσης, ότι πρόκειται για κανονικό επιχειρηματία με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, ο οποίος έχει ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τις οφειλές του.

Ο συνήγορος ενός εκ των λογιστών, Αθανάσιος Ελευθεριάδης, ανέφερε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι εργαζόταν νόμιμα, με τα προβλεπόμενα παραστατικά, τα οποία αναμένεται να προσκομίσει στην ανακρίτρια.

Τέλος, ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος πέντε κατηγορουμένων, σημείωσε ότι η δικογραφία έχει μεγάλο εύρος και προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ. Εξέφρασε, παράλληλα, απορίες σχετικά με το ύψος της ζημίας που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, αλλά και με μέρος της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνίσει τον βαθμό εμπλοκής των κατηγορουμένων και τις ευθύνες των προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News