Τουρκία: 51 συλλήψεις και 131 funds σε εκκαθάριση – Το σκάνδαλο των 18,3 δισ. δολαρίων

Επιχειρηματίες που μέσα σε λίγα χρόνια βρέθηκαν στην κορυφή της νέας χρηματιστηριακής ελίτ της Τουρκίας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ενός τεράστιου χρηματοπιστωτικού σκανδάλου, με 51 συλλήψεις, 131 funds σε εκκαθάριση και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ισχυρά ονόματα της αγοράς: ο Altunç Kumova της Destek Holding, ο Emre Tezmen της Tera Holding, ο Namık Kemal Gökalp της Hedef Holding, ο Muhammed Yarız της Pusula Portfolio Management και ο Serdar Turhan της Pusula Holding και της Katilimevim. Όλοι έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε περιουσιακά στοιχεία συγγενών και συνεργατών τους.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν συλληφθεί 51 άτομα, ενώ 131 funds επτά εταιρειών έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με εντολή της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα κεφάλαια τοποθετούσαν μεγάλο μέρος των χρημάτων τους σε μετοχές με περιορισμένη εμπορευσιμότητα. Επειδή υπήρχαν λίγες διαθέσιμες μετοχές, ακόμη και μέτριες αγορές μπορούσαν να εκτοξεύσουν τις τιμές, προσελκύοντας στη συνέχεια νέους επενδυτές. Ορισμένοι διαχειριστές δανείζονταν επίσης με εγγύηση τις συμμετοχές τους για να αγοράσουν ακόμη περισσότερες.

Οι αποδόσεις έφτασαν σε τριψήφια ποσοστά, ενώ η μετοχή της Tera κατέγραψε άνοδο άνω του 50.000% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο μέχρι το υψηλότερο σημείο της. Η εικόνα αντιστράφηκε όταν οι εποπτικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες τον Αύγουστο.

Η πίεση κορυφώθηκε όταν οι επενδυτές άρχισαν να ζητούν πίσω τα χρήματά τους: τα funds χρειάζονταν μετρητά, αλλά οι μαζικές πωλήσεις των συμμετοχών τους απειλούσαν να συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Στα 131 funds έχουν μερίδια 455.758 επενδυτές. Η İşbank και η κρατική Ziraat Bank θα επιβλέψουν τις ρευστοποιήσεις, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου η περίοδος πώλησης των περιουσιακών στοιχείων παρατάθηκε από τρεις σε έξι μήνες. Παραμένει άγνωστο πόσα χρήματα θα ανακτήσουν τελικά οι επενδυτές.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ αποτίμησε τα κεφάλαια σε 18,3 δισ. δολάρια ή 15,9 δισ. ευρώ.

Η κρίση έχει ήδη περάσει στο χρηματιστήριο: ο Borsa Istanbul All Shares έχει χάσει 12%, περίπου 50 μετοχές υποχωρούν κατά τουλάχιστον 40%, ενώ ο δείκτης μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης Borsa Istanbul SME έχει καταρρεύσει κατά 34%.

Altunç Kumova: Η άνοδος και η απώλεια 4 δισ. δολαρίων

Ο Altunç Kumova, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Boğaziçi, δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 1996 συνίδρυσε την Destek Finans Faktoring και το 2014 τη Destek Holding, της οποίας είναι κύριος μέτοχος και πρόεδρος.

Στον όμιλο ανήκουν, μεταξύ άλλων, η DestekBank, που ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Destek Investment Bank, η Destek Investment Securities, η Destek Yatırım Menkul Değerler και η Destek Portfolio Management, αλλά και εταιρείες στους τομείς της αεροπορίας, της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων.

Η αξία της συμμετοχής του στη Destek Faktoring, όπου ελέγχει το 74%, είχε φτάσει τα 13,8 δισ. δολάρια, ενώ η συνολική αποτίμηση της θέσης του στην Destek Holding είχε αγγίξει τα 21,5 δισ., από αφετηρία περίπου 300 εκατ. δολαρίων. Μετά την κρίση εκτιμάται ότι έχασε περίπου 4 δισ. δολάρια.

Ο 61χρονος συνελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 και προφυλακίστηκε. Η σύζυγός του Ebru Kumova, 49 ετών, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μαρμαρίδας και πρώην εργαζόμενη της Deloitte, παραμένει ελεύθερη. Είναι μη εκτελεστικό μέλος των Δ.Σ. της Destek Holding και της Destek Faktoring. Ο γιος τους, Onur, συμμετέχει επίσης στο Δ.Σ. της Destek Faktoring.

Emre Tezmen: Από το Forbes στην προφυλάκιση

Ο 53χρονος Emre Tezmen, ιδρυτής της Tera Holding και της Tera Yatirim Bankasi, είχε μπει το 2026 στη λίστα Forbes με περιουσία 1,3 δισ. δολαρίων.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και είναι γιος του Oguz Tezmen, πρώην υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση Τανσού Τσιλέρ, ακόμη και την περίοδο της κρίσης των Ιμίων.

Είναι αριστούχος οικονομολόγος και κάτοχος MBA από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Ηγήθηκε της πλατφόρμας E-seans και το 2005 ίδρυσε την Tera Yatırım Menkul Değerler, έχοντας πουλήσει το σπίτι και το αυτοκίνητό του, ενώ αργότερα διέθεσε τις οικονομίες του για την εξαγορά της Stok Menkul. Το όνομα «Tera» προέρχεται από τη Terra της ρωμαϊκής μυθολογίας.

Η σημερινή Tera Holding προέκυψε από τον μετασχηματισμό της Pera Real Estate Investment Trust. Το 2025 αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 100% και επεκτάθηκε σε τεχνολογία, άμυνα, βιομηχανία και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενώ μέσω εξαγορών όπως οι Sampo-Rosenlew και Barikat απέκτησε 15 θυγατρικές σε τέσσερις χώρες.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Tezmen ανακοίνωσε την ένταξη της Pusula Holding στον όμιλο, τονίζοντας ότι «η πιο θεμελιώδης αξία είναι η εμπιστοσύνη» και χαρακτηρίζοντας κάθε ποσό των πελατών του «την πιο ευαίσθητη ευθύνη μας και το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο».

Μόλις έξι ημέρες αργότερα, στις 19 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη, αφού η Tera Yatırım είχε γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες πληρωμές εξαιτίας των αποσύρσεων επενδυτών. Η εξαγορά της Pusula Finans Holding, μαζί με τις Pusula Portföy και Katılımevim, δεν ολοκληρώθηκε.

Οι αρχές κατέσχεσαν το ιδιωτικό του αεροσκάφος Bombardier Learjet 60. Μαζί του προφυλακίστηκαν τα στελέχη της Tera Kerem Alkin, Emre Alkin και Alper Ozturk. Ο Kerem Alkin είχε διατελέσει πρέσβης της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024, ενώ ο Emre Alkin είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής.

Προφυλακίστηκε επίσης ο Hercan Kalimtzi, επικεφαλής της Tera Finansal Yatirimlar Holding και πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας την περίοδο 2016-2018. Είχε παραιτηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στη θέση μόλις τρεις μήνες.

Namık Kemal Gökalp και Hedef Holding

Ο Namık Kemal Gökalp παραιτήθηκε από την προεδρία της Hedef Holding και των θυγατρικών της μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Τη θέση του ανέλαβε ο αδελφός του Mehmet Ziya Gökalp, ενώ η σύζυγός του, Sibel Gökalp, παρέμεινε αναπληρώτρια πρόεδρος.

Η Hedef δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στο venture capital, στο χρηματιστήριο μέσω της İnfo Yatırım και στις fintech υπηρεσίες. Η μετοχή της είχε δεκαπλασιαστεί από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, πριν αρχίσει η κατάρρευσή της.

Ο Gökalp έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Anadolu, έχει μεταπτυχιακό στις Κεφαλαιαγορές και το Χρηματιστήριο από το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά και την Τραπεζική από το Kadir Has. Το 2014 ίδρυσε τη Hedef Venture Capital Investment Partnership και έχει διατελέσει πρόεδρος οκτώ εταιρειών.

Ο αδελφός του, Mehmet Ziya Gökalp, είναι απόφοιτος του Dokuz Eylül και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στις Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, ενώ έχει εργαστεί ως γενικός διευθυντής και οικονομικός αρθρογράφος στη Yeni Şafak.

Muhammed Yarız: 28 ετών, γιοτ και πολυτελή αυτοκίνητα

Ο 28χρονος Muhammed Yarız είναι πρόεδρος της Pusula Portfolio Management και από τον Ιανουάριο του 2024 διευθύνων σύμβουλος της Birevim. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης.

Καταγγελίες που έφτασαν στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφεραν ότι επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό μέσω Ελλάδας με ιδιωτικό σκάφος. Στις 14 Σεπτεμβρίου παραδόθηκε στις αρχές του Μπόντρουμ και συνελήφθη.

Πληροφορίες ανέφεραν ακόμη μεταφορά σχεδόν 4 δισ. τουρκικών λιρών, περίπου 80 εκατ. δολαρίων, σε ελβετική τράπεζα.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν πέντε πολυτελή αυτοκίνητά του συνολικής αξίας 4 εκατ. δολαρίων: McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz 580 Maybach και Audi. Κατασχέθηκαν επίσης σούπερ γιοτ αξίας 14,5 εκατ. δολαρίων και ιδιωτικό αεροσκάφος Bombardier.

Η Pusula Portfolio διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 16,5 δισ. δολαρίων και είχε μπει στο μικροσκόπιο για ύποπτες συναλλαγές και την απότομη άνοδο της μετοχής της. Η σχεδιαζόμενη πώλησή της στην Tera του Emre Tezmen δεν ολοκληρώθηκε.

Serdar Turhan και οι ύποπτες κινήσεις 74,2 δισ. λιρών

Συνέταιρος του Yarız είναι ο Serdar Turhan, πρόεδρος της Pusula Holding και της İktisat Katılım Bankası, ο οποίος επίσης συνελήφθη και προφυλακίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για απάτη τύπου Ponzi, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες δραστηριότητες μέσω επενδυτικών κεφαλαίων.

Κατασχέθηκε και το υπερπολυτελές γιοτ του «Loretta», κατασκευής 2026.

Ο Turhan είναι απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Anadolu και δραστηριοποιήθηκε στις κατασκευές, στα χρηματοοικονομικά και στην εναλλακτική χρηματοδότηση, έχοντας περάσει από εταιρείες όπως οι Turyapı Grup, Miem Yapı και Katılımevim.

Ίδρυσε την Pusula Finans Holding, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών, ενώ έγινε γνωστός για τον γρήγορο πλουτισμό του, τις σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη και την προβολή πολυτελούς ζωής, ακόμη και με ταξίδια προσκυνήματος στη Μέκκα με ιδιωτικά τζετ.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ερεύνησε «κλειστή» πλατφόρμα funds της Pusula Holding, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για παράνομο προσπορισμό δισεκατομμυρίων λιρών μέσω του χρηματιστηρίου.

Οι αρχές εντόπισαν ύποπτες κινήσεις 74,2 δισ. λιρών, περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, μεταξύ 2024 και 2026. Ο Turhan τις απέδωσε σε «κυκλική κίνηση κεφαλαίων» μεταξύ των εταιρειών του.

Παράλληλα κατηγορείται για παράνομη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε προσωπικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, με τις εξηγήσεις του να κρίνονται ανεπαρκείς.

Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι είχε παραδώσει τη διοίκηση της Pusula Portfolio Management στον Yarız και στη νέα διοίκηση. Η θέση του δεν βελτιώθηκε, καθώς πολλές θυγατρικές είχαν καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση της αξίας τους κατά την περίοδο της δικής του προεδρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

• Αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως όταν ένα powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει
• Επιμένει ο Τραμπ να «τη λέει» σε δημοσιογράφους…
• Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο!
• Η Ρωσία θέτει βέτο για τη μεταφορά των τουρκικών συστημάτων S-400
• Iσπανία: Μαζική διαδήλωση για τις εξώσεις και τα πανάκριβα ενοίκια

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News