Υπό δέσμευση οι περιουσίες του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της συντρόφου του

Πελοπόννησος Newsroom

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η απόφαση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έχουν ήδη δεσμευτεί ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, η Αρχή αναζήτησε τη διαδρομή χρηματικών ποσών που φέρεται να μεταφέρθηκαν μέσω λογαριασμών PayPal. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν χρήματα στο Λουξεμβούργο, συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι ελέγχονται για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τα ποσά που δεσμεύονται μπορούν να διεκδικηθούν από δωρητές, εφόσον αποδεικνύουν με σχετικά παραστατικά ή ηλεκτρονική αλληλογραφία ότι προέρχονται από δικές τους καταθέσεις προς τη ΜΚΟ.

Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέα κρίθηκε η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, μετά την απολογία της την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τη συμμετοχή της στις πράξεις που της αποδίδονται, επιχειρώντας να αποδώσει την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων στον 37χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για την υπερασπιστική της γραμμή, υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ανέρχεται στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Παράλληλα, απέδωσε τη διάθεση χρημάτων στον σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για καταθέσεις περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις φέρεται να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν ταυτίζονται στο σύνολό τους με χρήματα που χάθηκαν από στοιχηματική δραστηριότητα.

Στο μικροσκόπιο η διαχείριση των δωρεών

Η έρευνα αφορά τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από πολίτες με σκοπό την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέσω τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχθηκαν διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οικογενειών φέρεται να διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που τελικά έλαβαν.

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν τραπεζικές συναλλαγές, εταιρικές δραστηριότητες, δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης και κινήσεις σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης πιθανές μεταφορές χρημάτων προς ποδοσφαιρικά σωματεία, καθώς και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Συνολικά έξι πρόσωπα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, αντιμετωπίζοντας, κατά περίπτωση, κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αδικήματα σχετικά με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία.

Το επόμενο σημαντικό βήμα της ανακριτικής διαδικασίας είναι η απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News