Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στην Ιρλανδία εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί – Κινήσεις για να δεσμευτούν τα χρήματα

Πελοπόννησος Newsroom

Στην Ιρλανδία οδηγούν πλέον τα ίχνη των χρημάτων στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς εντοπίστηκαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να συνδέονται με κατηγορουμένους στην υπόθεση. Η εξέλιξη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις οικονομικές έρευνες των ελληνικών αρχών, οι οποίες επιχειρούν να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την ύπαρξη των λογαριασμών.

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κινητοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί το συνολικό ύψος των καταθέσεων στην Ιρλανδία, ούτε έχει αποσαφηνιστεί σε ποια πρόσωπα αντιστοιχούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο επαφές σε Εφορία και Αστυνομία – Τα «μαύρα βιβλία» και οι 15 συλλήψεις στη Ρόδο

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των χρημάτων

Η εξέλιξη στην Ιρλανδία προστίθεται στις έρευνες για την οικονομική δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και εικονικών διαχειριστών.

Οι επιχειρήσεις φέρονται να άλλαζαν εταιρική μορφή, επωνυμία ή ΑΦΜ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται στους ίδιους χώρους, αφήνοντας πίσω σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί περίπου 150 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό τους έλεγχο.

Η διερεύνηση των τραπεζικών κινήσεων στο εξωτερικό αναμένεται να συμβάλει στην αποτύπωση της διαδρομής των χρημάτων και στη διαπίστωση του εάν ποσά που συνδέονται με τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα μεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδας.

Είχαν προηγηθεί δεσμεύσεις περιουσιών στην Ελλάδα

Η νέα εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης που αφορούν το «Χωριάτικο» και την Pizza Fan.

Οι εντολές περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία, με ρητή εξαίρεση των λογαριασμών μισθοδοσίας, ώστε να μην επηρεαστεί η καταβολή αποδοχών στους εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, σε λογαριασμούς οικείων προσώπων του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου έχουν ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί ποσά ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε λάβει στοιχεία και έγγραφα για τη φερόμενη δραστηριότητα των κατηγορουμένων πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Η έρευνα, που έχει οδηγήσει σε 59 συλλήψεις, αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και φερόμενων οικονομικών παραβάσεων, με την εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό αποτελεί πλέον ένα ακόμη πεδίο της έρευνας, με ζητούμενο όχι μόνο τον εντοπισμό χρημάτων που ενδέχεται να συνδέονται με τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα, αλλά και την αποτροπή της μετακίνησης ή απόκρυψής τους όσο εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News