Κύκλωμα απάτης στον e-ΕΦΚΑ: Οκτώ συλλήψεις – Φέρεται ως αρχηγικό μέλος ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης

Πελοπόννησος Newsroom

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, παράλληλα με φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Εταιρείες άνοιγαν, χρέη έμεναν πίσω

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός εταιρειών που, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, δημιουργούνταν στο όνομα τρίτων προσώπων.

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2021, ανοίγοντας επιχειρήσεις με τη χρησιμοποίηση «αχυρανθρώπων». Οι εταιρείες λειτουργούσαν χωρίς να αποδίδουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και, όταν οι οφειλές διογκώνονταν, έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η ζημιά μόνο για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες αφορούν παράλληλα ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, ενώ εξετάζονται οι εταιρικές διαδρομές, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και οι πραγματικοί ωφελούμενοι από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Στο μικροσκόπιο λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι»

Στους οκτώ συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα στα οποία φέρεται να μεταβιβάζονταν ή να ανοίγονταν εταιρείες χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχό τους.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός των εμπλεκομένων ή το ύψος της οικονομικής ζημιάς να μεταβληθούν όσο προχωρά η διερεύνηση της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα σε βάρος του Δημοσίου ενδέχεται να φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και άλλες οφειλές πέραν της ζημιάς προς τον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το ασφαλέστερο ποσό που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία αφορά τη ζημιά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο κάθε συλληφθέντος και το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News