Κύκλωμα e-ΕΦΚΑ: 5 κακουργήματα για Καμπούρη – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ «σηκώθηκαν» από τις εταιρείες
Στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες και «αχυράνθρωποι», ζημία άνω των 5,3 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο – Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2013 και τα χρήματα κατέληγαν ακόμη και σε αγορές οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων
Βαρύτερη γίνεται η δικαστική διάσταση της υπόθεσης του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ, καθώς ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία από την πολύμηνη οικονομική έρευνα αποκαλύπτουν το μέγεθος των χρημάτων που φέρεται να διακινούνταν μέσω του δικτύου: πάνω από 2 εκατ. ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος νωρίτερα κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων δήλωσε «είμαι αθώος, είναι σκευωρία», βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ενώπιον της Δικαιοσύνης για μια υπόθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αφορά μια ευκαιριακή απάτη αλλά έναν μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε επί χρόνια.
Διαβάστε επίσης: Φίλιππος Καμπούρης: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία» – Οι 25 εταιρείες και η απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ
Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα
Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, η συνέργεια σε απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά επάγγελμα.
Στη δίωξη περιλαμβάνεται επίσης, σε βαθμό πλημμελήματος, η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.
Πάνω από 2 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η διαδρομή των χρημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ φέρεται να βγήκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το ελεγχόμενο δίκτυο.
Κατά την εκδοχή των Αρχών, χρήματα διοχετεύονταν μέσω των επιχειρήσεων, συγκεντρώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε ρευστό ή χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η συγκεκριμένη διαδρομή βρίσκεται στο επίκεντρο και της έρευνας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Οι 29 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Τα νεότερα στοιχεία ανεβάζουν σε 29 τις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση έως τη διαφήμιση και την ένδυση.
Ο μηχανισμός που περιγράφεται στη δικογραφία είχε, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεκριμένη λογική.
Σε πρώτο στάδιο οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά. Όταν όμως άρχιζαν να συσσωρεύονται ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να αποχωρούσαν τυπικά από τα εταιρικά σχήματα.
Τη θέση τους αναλάμβαναν άλλα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», αρκετοί από τους οποίους φέρονται να βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Έτσι, σύμφωνα πάντα με τις Αρχές, τα χρέη παρέμεναν στις εταιρείες και στους τυπικούς διαχειριστές τους, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούσε να μεταφερθεί σε νέο εταιρικό σχήμα.
Εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες φέρονται να κατέληγαν να λειτουργούν ουσιαστικά ως «κελύφη».
Σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν πραγματική έδρα ή ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, ενώ κάποιες φέρονται να μην διέθεταν καν τραπεζικό λογαριασμό.
Παρά ταύτα, φορτώνονταν με ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και φορολογικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος.
Όταν οι οφειλές έφταναν σε υψηλά επίπεδα, το σχήμα εγκαταλειπόταν και, σύμφωνα με τις Αρχές, η ίδια διαδικασία ξεκινούσε εκ νέου μέσω άλλης εταιρείας.
Ο ρόλος των λογιστών
Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται από τις Αρχές και ο ρόλος των λογιστών που εμπλέκονται στη δικογραφία.
Η επαγγελματική τους ιδιότητα, σύμφωνα με την έρευνα, επέτρεπε τη διαχείριση κρίσιμων διαδικασιών: από την ίδρυση και τις μεταβολές των εταιρειών μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την ασφάλιση εργαζομένων και την έκδοση τιμολογίων.
Οι Αρχές ερευνούν ποια πρόσωπα είχαν πραγματική γνώση της λειτουργίας του μηχανισμού και ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος καθενός.
Οι εργαζόμενοι που άνοιξαν τον δρόμο της έρευνας
Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται να είχαν καταθέσεις εργαζομένων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι από τον χώρο της εστίασης και της ένδυσης, αλλά και τραγουδιστές.
Οι μαρτυρίες τους συνδυάστηκαν με τραπεζικά, ασφαλιστικά και φορολογικά δεδομένα, βοηθώντας τις Αρχές να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και στα πρόσωπα που εμφανίζονταν να τις διαχειρίζονται.
Η έρευνα φέρεται να τοποθετεί την έναρξη της δράσης του δικτύου τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013, γεγονός που σημαίνει ότι οι Αρχές εξετάζουν μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη της δεκαετίας.
Πλέον το βάρος περνά στην ανακριτική διαδικασία και στις απολογίες των κατηγορουμένων, με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης –και κυρίως τη διαδρομή των εκατομμυρίων– να αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της δικογραφίας.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είναι αθώος και κάνοντας λόγο για «σκευωρία».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
