«Χωριάτικο»: 430 εταιρείες, οφειλές 95,5 εκατ. ευρώ και αστυνομική επιχείρηση σε Πάτρα και Αγρίνιο

Η Πάτρα και το Αγρίνιο περιλαμβάνονται στις πόλεις όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος οικονομικής απάτης που συνδέεται με την υπόθεση «Χωριάτικο». Η εμπλοκή των δύο πόλεων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό επιβεβαιώνεται από την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας παράλληλα το μέγεθος του δικτύου των 430 εταιρειών και τις τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου.

Συνολικά συνελήφθησαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 149 κατηγορουμένους.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πόσες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα ή στο Αγρίνιο, ούτε εάν στις δύο πόλεις εντοπίστηκαν επιχειρήσεις του ερευνώμενου δικτύου.

Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Στη φυλακή 7 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο Ρίζος Ρίζος, τι υποστήριξε ο γιος του επιχειρηματία

Οι 430 εταιρείες και το σύστημα που άφηνε πίσω του χρέη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016, έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο στην Ελλάδα και οικονομικές διασυνδέσεις στο εξωτερικό.

Από τις 430 αλληλοσυνδεόμενες εταιρείες που εντοπίστηκαν, οι 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν σε έναν οργανωμένο μηχανισμό αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Το δίκτυο δεν περιοριζόταν στα αρτοποιεία. Περιλάμβανε επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Κεντρικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του φέρεται να είχε η χρήση παρένθετων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., όταν μια εταιρεία συσσώρευε σημαντικές οφειλές, αντικαθίστατο από νέα, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών. Έτσι, τα χρέη παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν.

Οι οφειλές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους μισθοδοσίας, μισθώματα προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, καθώς και ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη σύσταση εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

Ζημία 77 εκατ. ευρώ και οφειλές άνω των 95,5 εκατ.

Τα οικονομικά στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν την έκταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η διαπιστωθείσα ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζεται σε 76.960.295 ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις.

Από αυτά, περίπου 38,18 εκατ. ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και 38,78 εκατ. ευρώ οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί οικονομικά στοιχεία, ξεπερνά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, από δειγματοληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για την περίοδο 2020-2025 προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30,5 εκατ. ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών ύψους 43,3 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι έχουν ήδη οδηγήσει στον προσδιορισμό 26 περιπτώσεων κακουργηματικής φοροδιαφυγής, ενώ η έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του δικτύου συνεχίζεται.

Πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα και δεσμευμένοι λογαριασμοί

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε επίσης εκτεταμένες τραπεζικές συναλλαγές, αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και απόκτηση πολυτελών οχημάτων, με αξίες που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τις 665.500 ευρώ.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση εντοπίστηκε δήλωση αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ερευνών για τις οικονομικές συναλλαγές της οργάνωσης.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μετρητά αξίας άνω των 528.000 ευρώ, δύο επιταγές συνολικού ύψους 70.000 ευρώ, 18 οχήματα, επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ και ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περισσότερα από 5,2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση συνολικά 343 λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων.

 

Στην έρευνα συνέδραμαν, μεταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ, το Λιμενικό Σώμα και υπηρεσίες του εξωτερικού.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά περίπτωση.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, που εμφανίζεται ως φερόμενος επικεφαλής του κυκλώματος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και τον εντοπισμό τυχόν πρόσθετων εμπλεκομένων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News