Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Σήμερα απολογείται ο δικηγόρος για τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα»

Πελοπόννησος Newsroom

Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Στη φυλακή ο 34χρονος λογιστής

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος λογιστής που απολογήθηκε την Τρίτη, έπειτα από απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Κατά τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλο λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη δημιουργία των εταιρειών και την προσέλκυση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με σκοπό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακές υποχρεώσεις, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%.

Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι

Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Σε τρεις από τους επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Δύο από τους κατηγορουμένους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα αξιοποιούνταν για φοροδιαφυγή.

Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να συνδέεται με τη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν είναι λογιστής και δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών ύψους συνολικά 139.000 ευρώ.

Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, με 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς franchise και ότι πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές τοποθετήθηκαν χωρίς τη γνώση του. Όπως ανέφερε, οι φορολογικές οφειλές δημιουργήθηκαν εν αγνοία του, ενώ οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται προσωπικά δεν παρουσιάζουν φορολογικά χρέη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News