Ο «Rocky Balboa», ο «Superman Cash» και η απάτη των 129 εκατ. δολαρίων με τεχνητή νοημοσύνη
Τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν πλαστές φωνές και εικόνες στελεχών για να πείθουν υπαλλήλους να μεταφέρουν χρήματα, με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα να περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκτυο συναλλαγών
Μια διεθνής απάτη άνω των 129 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία οι δράστες φέρονται να αξιοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να παριστάνουν διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων και δικηγόρους, αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές δικαστικές Αρχές. Στο δίκτυο των τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση των χρημάτων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε στις 5 Νοεμβρίου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τρεις άνδρες και οι συνεργοί τους φέρονται να εξαπατούσαν επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που μπορούσαν να αναπαράγουν τη φωνή και την εικόνα πραγματικών προσώπων.
Η δράση τους τοποθετείται στο διάστημα από το 2024 έως το 2026, ενώ οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αμερικανικές Αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή τους.
Η απάτη άρχιζε με μια εντολή από τον «διευθύνοντα σύμβουλο»
Το σχέδιο βασιζόταν σε μια φαινομενικά συνηθισμένη διαδικασία: ένας εργαζόμενος λάμβανε οδηγίες για μια σημαντική οικονομική συναλλαγή, τις οποίες πίστευε ότι είχε δώσει η διοίκηση της εταιρείας του.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επικοινωνούσαν με υπαλλήλους επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως διευθύνοντες συμβούλους. Επικαλούνταν την ανάγκη ολοκλήρωσης μιας εμπιστευτικής συναλλαγής και ζητούσαν από τους εργαζομένους να συμβάλουν στην πραγματοποίησή της.
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούσε καθοριστικό μέρος της μεθόδου τους. Με την αναπαραγωγή της φωνής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της εικόνας πραγματικών στελεχών, μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος συνομιλούσε πράγματι με τον προϊστάμενό του.
Στη συνέχεια, τον παρέπεμπαν σε υποτιθέμενους δικηγόρους μεγάλων διεθνών δικηγορικών γραφείων, οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν αναλάβει τη νομική διαχείριση της συναλλαγής.
Οι «δικηγόροι», ωστόσο, ήταν επίσης πρόσωπα που υποδύονταν οι συμμετέχοντες στο κύκλωμα. Έδιναν τις τελικές οδηγίες για την αποστολή των χρημάτων, υποδεικνύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ελέγχονταν από τους ίδιους ή συνεργούς τους.
Έτσι, εργαζόμενοι που θεωρούσαν ότι εκτελούσαν εντολές της διοίκησης κατέληγαν να εγκρίνουν μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων προς λογαριασμούς των φερόμενων δραστών.
Εκατομμύρια δολάρια από νοσοκομεία, τράπεζες και επιχειρήσεις
Στα θύματα που περιγράφονται από τις αμερικανικές Αρχές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανισμοί διαφορετικών κλάδων, από τον χρηματοπιστωτικό τομέα έως την υγειονομική περίθαλψη.
Μία από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες απώλειες αφορά εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία φέρονται να αποσπάστηκαν 11,58 εκατομμύρια δολάρια.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νοσοκομειακός οργανισμός με έδρα το Μιζούρι έχασε περίπου 4,83 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεύτερος νοσοκομειακός οργανισμός στην Καλιφόρνια υπέστη ζημία σχεδόν 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εξαπατήθηκαν περιλαμβάνονται ακόμη τράπεζα στο Ρόουντ Άιλαντ, με απώλειες 2,68 εκατομμυρίων δολαρίων, εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων στη Μασαχουσέτη, από την οποία αποσπάστηκαν 4,64 εκατομμύρια, και εταιρεία παραγωγής τροφών για κατοικίδια στη Φλόριντα, με ζημία 5,24 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα παραπάνω περιστατικά αποτελούν μέρος της υπόθεσης που ερευνούν οι αμερικανικές Αρχές, με τη συνολική ζημία των επιχειρήσεων να ξεπερνά τα 129 εκατομμύρια δολάρια.
Ο ρόλος των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα
Η Ελλάδα εμφανίζεται στο κατηγορητήριο ως μία από τις χώρες στις οποίες βρίσκονταν τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων.
Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Κίνα.
Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών μεταφορών, τα χρήματα φέρονται να μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να δυσκολεύει ο εντοπισμός της προέλευσης και του πραγματικού ελέγχου τους. Στη συνέχεια διανέμονταν μεταξύ των κατηγορουμένων και των συνεργών τους.
Οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ποιες ελληνικές τράπεζες ή ποιοι συγκεκριμένοι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν, ούτε το ύψος των ποσών που διακινήθηκαν μέσω Ελλάδας.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων ή προσώπων στη δράση του κυκλώματος, ούτε ότι υπήρξαν θύματα στην Ελλάδα.
Το χειρόγραφο σενάριο και τα ψευδώνυμα των κατηγορουμένων
Ιδιαίτερο στοιχείο της έρευνας αποτελεί ένα χειρόγραφο κείμενο με τίτλο «Lawyer Call», το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Τζέικομπ Σόαλ όταν υποδυόταν δικηγόρους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το κείμενο περιείχε διατυπώσεις που είχαν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την αξιοπιστία του υποτιθέμενου νομικού συμβούλου και να αποτρέπουν τους εργαζομένους από το να συζητούν την επίμαχη συναλλαγή με συναδέλφους τους.
Ο Σόαλ, 41 ετών, φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Seba Clarke» και «Rocky Balboa».
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 54χρονος Σαρόν Χαζάν, εμφανιζόταν με διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων «Superman Cash», «Impossible Mission», «Fat Boy» και «Ron».
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Χαζάν φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Μάλιστα, οι εισαγγελικές Αρχές αναφέρουν ότι ισχυριζόταν πως δραστηριοποιούνταν στο ξέπλυμα χρήματος από το 1994 και ότι είχε διακινήσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια.
Τρίτος κατηγορούμενος είναι ο 42χρονος Γκι Σιτρίτ, ο οποίος φέρεται επίσης να συμμετείχε στη διαχείριση και νομιμοποίηση των χρημάτων.
Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες
Ο Τζέικομπ Σόαλ συνελήφθη στην Ισπανία στις 17 Ιουνίου 2026 και ο Σαρόν Χαζάν, επίσης στην Ισπανία, στις 5 Αυγούστου. Ο Γκι Σιτρίτ συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Σεπτεμβρίου.
Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν συνολικά επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνωμοσία για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας. Για ορισμένα από τα αδικήματα προβλέπεται ανώτατη ποινή κάθειρξης 20 ετών.
Η Αμερικανίδα εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ επισήμανε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν και για εγκληματικούς σκοπούς, καλώντας επιχειρήσεις και πολίτες να ενισχύσουν την προστασία τους απέναντι σε τέτοιες μεθόδους εξαπάτησης.
Η υπόθεση παραμένει σε δικαστική εξέλιξη, ενώ οι τρεις άνδρες τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους.
Διαβάστε επίσης
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Πώς κάνω αίτηση για επίδομα θέρμανσης: Βήμα-βήμα η διαδικασία στο myAADE
Τέλος το Call of Duty Warzone σε PS4 και Xbox One τι γίνεται με όπλα και skins
Ερρίκος Πετιλόν: Η ζωή ανάμεσα στη λάμψη, τις εξαρτήσεις και την υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Πώς βλέπετε τα ένσημα ΙΚΑ (e-ΕΦΚΑ) ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και ΑΤΛΑΣ
Samsung Galaxy S27 Ultra: Νέα διαρροή αλλάζει τα δεδομένα για τον επεξεργαστή του
