Καμπούρης: 29 εταιρείες, ζημιά 5,35 εκατ. ευρώ και αναλήψεις 2,2 εκατ. – Τι δείχνει η δικογραφία
Η έρευνα φτάνει έως τον Δεκέμβριο του 2013 και περιγράφει εταιρείες-κελύφη, κοινές έδρες, «αχυρανθρώπους» και ένα δίκτυο που φόρτωνε οφειλές σε e-ΕΦΚΑ και εφορία
Νέα στοιχεία από τη δικογραφία για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη αποτυπώνουν το εύρος του εταιρικού δικτύου που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με την έρευνα να φτάνει χρονικά έως τον Δεκέμβριο του 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, στο δίκτυο περιλαμβάνονται συνολικά 29 εταιρείες, ενώ η ζημιά που αποδίδεται στη φερόμενη δράση της οργάνωσης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Από το 2013 οι πρώτες εταιρείες
Κατά την πολύμηνη έρευνα των Αρχών φέρεται να προέκυψε ότι η δραστηριότητα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με τους κατηγορουμένους να έχουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακριτούς ρόλους.
Στα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκε δίκτυο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.
Από αυτές, 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό και 14 εμφανίζονταν με κοινή έδρα.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο
Σύμφωνα με την έρευνα, ο μηχανισμός βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών που αρχικά συνδέονταν με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.
Στη συνέχεια φέρεται να ιδρύονταν νέες εταιρείες-«κελύφη», στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές «αχυράνθρωποι», ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές να αποσυνδέονται από τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες, κατά τη δικογραφία, αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργαζομένων και τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις.
Όταν μία εταιρεία είχε πλέον συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές, φέρεται να σταματούσε τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω τα χρέη προς e-ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.
1,759 εκατ. στον e-ΕΦΚΑ και περίπου 3,6 εκατ. στην ΑΑΔΕ
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται περίπου σε 1.759.000 ευρώ, ενώ εκείνες προς την ΑΑΔΕ προσεγγίζουν τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζημιά που καταγράφεται στη δικογραφία φτάνει έτσι τα 5.352.556,57 ευρώ.
Στα στοιχεία εμφανίζονται επίσης χρηματικές συναλλαγές εταιρειών του δικτύου με το ΛΑΟΣ, στοιχείο που περιλαμβάνεται στην οικονομική έρευνα χωρίς αυτό από μόνο του να σημαίνει παράνομη συναλλαγή.
Αναλήψεις 2.218.406 ευρώ
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις χρηματικές ροές της περιόδου 2021–2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο διάστημα αυτό δηλώθηκαν έσοδα 2.184.228 ευρώ, ενώ τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν σε 2.250.794 ευρώ.
Παράλληλα, εκδόθηκαν τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι αναλήψεις που αποδίδονται στο ζευγάρι κατά την ίδια περίοδο έφτασαν τα 2.218.406 ευρώ.
Ο ρόλος των «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων
Στον μηχανισμό που περιγράφεται στη δικογραφία κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε και η διαχείριση εργαζομένων.
Άτομα εμφανίζονταν ασφαλισμένα σε περισσότερες από μία εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν.
Με αυτόν τον τρόπο οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στις εταιρείες που εμφανίζονταν τυπικά ως εργοδότες, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρεται να παρέμεναν μακριά από την άμεση ευθύνη.
Ο ρόλος των λογιστών
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο των δύο λογιστών που περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας είχαν τη δυνατότητα να χειρίζονται διαδικασίες για την έναρξη και τη λειτουργία των εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, τα τιμολόγια και την ασφάλιση των εργαζομένων.
Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη τη διαδρομή χρημάτων που φέρεται να περνούσαν μέσα από το εταιρικό δίκτυο και να αναμειγνύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την έρευνα, για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης είναι πλέον η Κυριακή, όταν οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Υπόθεση Καμπούρη: «Είχα φύγει και συνέχιζαν να με ασφαλίζουν» – Τώρα καλείται να πληρώσει 1.500 ευρώ φόρο
- Καμπούρης: Ο Λύτρας ανέλαβε την υπεράσπιση – «Άλλο οφειλή στον ΕΦΚΑ, άλλο απάτη»
- Κύκλωμα e-ΕΦΚΑ: 5 κακουργήματα για Καμπούρη – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ «σηκώθηκαν» από τις εταιρείες
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
