Κύκλωμα e-ΕΦΚΑ: Έπαιρνε 600 ευρώ, της δήλωσαν 19.500 – Η καταγγελία που άνοιξε το «κουβάρι»
Η γυναίκα έχασε την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και, όταν αναζήτησε ποιος είχε δηλώσει τις αποδοχές, εντόπισε εταιρείες που όπως υποστηρίζει δεν γνώριζε
Μια φορολογική δήλωση στην οποία εμφανίζονταν 19.500 ευρώ εισόδημα που η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει ποτέ φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία για να ξετυλιχθεί η υπόθεση του κυκλώματος που ερευνάται για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Η δικηγόρος της γυναίκας, Βιργινία Ξανθοπούλου, περιέγραψε πώς η εντολέας της, η οποία σύμφωνα με την ίδια αμειβόταν με 600 ευρώ τον μήνα, διαπίστωσε ότι στη φορολογική της δήλωση είχαν καταχωριστεί πολύ μεγαλύτερες αποδοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει κοινωνικά επιδόματα.
Η γυναίκα είχε ξεκινήσει να εργάζεται τον Φεβρουάριο του 2021, αρχικά ενημερώνοντας πολιτική ιστοσελίδα και στη συνέχεια στην αρχισυνταξία τηλεοπτικής εκπομπής.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κύκλωμα απάτης στον e-ΕΦΚΑ: Οκτώ συλλήψεις – Φέρεται ως αρχηγικό μέλος ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης
«Της έδιναν 600 ευρώ και της δήλωσαν 19.500»
Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η συμφωνία προέβλεπε 600 ευρώ καθαρά τον μήνα, χωρίς δώρα και επιδόματα.
Η εργαζόμενη, διαζευγμένη και με δύο ανήλικα παιδιά, βασιζόταν και στις κοινωνικές παροχές για να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς της.
Όταν στα τέλη Μαΐου του 2024 επιχείρησε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση για το 2023, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι εμφανιζόταν να έχει λάβει σχεδόν 20.000 ευρώ.
«Δεκαεννιάμισι για την ακρίβεια», ανέφερε η Βιργινία Ξανθοπούλου.
Η έρευνα που έκανε η πλευρά της εργαζόμενης στις βεβαιώσεις αποδοχών έδειξε, σύμφωνα με τη δικηγόρο, ότι τα ποσά είχαν δηλωθεί από τρεις εταιρείες άγνωστες στην εντολέα της, οι οποίες εμφανίζονταν να έχουν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο.
Τι έδειξαν οι κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό
Η πλευρά της εργαζόμενης εξέτασε στη συνέχεια και τις τραπεζικές καταθέσεις μέσω των οποίων λάμβανε τα 600 ευρώ.
Όπως περιέγραψε η δικηγόρος, στις αρχικές εγγραφές του e-banking δεν ήταν εμφανής η ταυτότητα του καταθέτη. Όταν, όμως, άνοιξαν αναλυτικά τις συναλλαγές, διαπίστωσαν ότι τα χρήματα προέρχονταν από τρεις διαφορετικές εταιρείες.
Δύο από αυτές φέρονταν να έχουν ως νόμιμο εκπρόσωπο το ίδιο πρόσωπο που εμφανιζόταν και στις εταιρείες των βεβαιώσεων αποδοχών, ενώ η τρίτη εμφανιζόταν να εκπροσωπείται από τη σύζυγό του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κύκλωμα e-ΕΦΚΑ: Έρευνα ενός έτους και άρση απορρήτου – Πώς φέρεται να δρούσε η οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη
Τα εξώδικα και οι εταιρείες που δεν βρέθηκαν στις έδρες τους
Ακολούθησε η αποστολή εξωδίκων στις έξι εταιρείες που είχαν εντοπιστεί, καθώς και στον Φίλιππο Καμπούρη.
Η Βιργινία Ξανθοπούλου υποστηρίζει ότι καμία από τις εταιρείες δεν εντοπίστηκε στην καταστατική της έδρα, χαρακτηρίζοντάς τες «εταιρείες φαντάσματα».
Μία από αυτές, σύμφωνα με την ίδια, είχε δηλωμένη έδρα στην ίδια διεύθυνση με πολιτικό γραφείο του Φίλιππου Καμπούρη στην Ηφισίας.
Η πλευρά της εργαζόμενης προσέφυγε στη συνέχεια στις Αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί γιατί εμφανίζονταν στο όνομά της εισοδήματα τα οποία η ίδια υποστήριζε ότι δεν είχε λάβει.
Η έρευνα για τις 25 εταιρείες
Η έρευνα των Αρχών έχει πλέον επεκταθεί σε δίκτυο τουλάχιστον 25 εταιρειών, οι οποίες φέρεται να δημιουργούνταν από το 2021 σε ονόματα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια να έκλειναν αφήνοντας οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Στο πλαίσιο του φερόμενου μηχανισμού εξετάζεται και η χρήση «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων, οι οποίοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς να αποδίδονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το σύνολο των εταιρειών, των συναλλαγών και των προσώπων που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο 68χρονος για την κάμερα στο σπίτι 18χρονης φοιτήτριας
- Blue Carrier 2: Πήρε τον δρόμο για την Ελευσίνα μετά τη φωτιά – Τι θα γίνει με το φορτίο
- Ηράκλειο: Ελεύθερη με τρεις όρους η 36χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν – Δεν μπορεί να πλησιάσει την 52χρονη
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
