Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ξύπνησε από κώμα και βρέθηκε με 18 εταιρείες και χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Πελοπόννησος Newsroom

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημιά για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε περισσότερα από 203 εκατ. ευρώ. Οι καταγγελίες ανθρώπων που εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν γνώση ή πραγματική συμμετοχή στις επιχειρήσεις, αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες – Ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί επιχειρηματίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε σε κώμα έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό και, όταν ανέκαμψε, διαπίστωσε ότι είχαν δημιουργηθεί 18 εταιρείες στο όνομά του, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Όπως κατήγγειλε στον ΑΝΤ1, ο λογιστής του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποίησε τους κωδικούς του στο Taxisnet, δημιουργώντας επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων, από πιτσαρία μέχρι λογιστικό γραφείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι οφειλές που συνδέθηκαν με τις συγκεκριμένες εταιρείες ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.

Καθαρίστρια με 12 εταιρείες και διανομέας με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρέη

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Καθαρίστρια εμφανίζεται να έχει στο όνομά της 12 εταιρείες και χρέη άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ διανομέας φέρεται να συνδέεται με εννέα επιχειρήσεις και οφειλές 882.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε μηδενικά εισοδήματα για δύο χρόνια.

Εξετάζεται επίσης η περίπτωση 28χρονης εργαζόμενης, η οποία φέρεται να αποδέχθηκε να εμφανιστεί ως διαχειρίστρια εταιρείας υπό τον φόβο ότι θα έχανε τη δουλειά της. Παράλληλα, στη δικογραφία αναφέρονται 12 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι.

Οι απολογίες των 16 συλληφθέντων και τα ψηφιακά ευρήματα

Οι 16 συλληφθέντες καλούνται να απολογηθούν στον ειδικό ανακριτή, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.280 πρόσωπα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ με αριθμούς τηλεφώνου που, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις, αντιστοιχούσαν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων και όχι στους εμφανιζόμενους εταιρικούς εκπροσώπους. Επιπλέον, περίπου 250 εταιρείες χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλλαγές της.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με εταιρείες-βιτρίνες και δεκάδες πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει καταθέσει μήνυση για να διερευνηθεί πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News