Όργιο φοροδιαφυγής από ελαιοτριβεία, στο κύκλωμα επιχειρήσεις από Αχαΐα και Ηλεία
Η εκτίναξη της τιμής του ελαιόλαδου πέρυσι έδωσε βήμα σε πολλούς επιτήδειους να δράσουν
Ελαιοτριβεία από την Αχαΐα (6), την Ηλεία (13) και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, με στόχο την υπεξαίρεση ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αποτελούν άδειο κέλυφος, μετά από καταγγελία πολίτη, η οποία καταδείκνυε ως διακινητές εικονικών τιμολογίων ελαιόλαδου έναν επιτηδευματία και ένα φυσικό πρόσωπο –διαχειριστή νομικών προσώπων (κυρίως ελαιοτριβείων).
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση των στοιχείων του myDATA, αρχείων, που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών τους.
Από την έως τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί ότι στο δαιδαλώδες αυτό κύκλωμα, το 2022-2023, εμπλέκονται πάνω από 30 επιχειρήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 14 έχουν συσταθεί με σκοπό την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων, και κατ΄ επέκταση:
- Tη δημιουργία πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ και την καταχρηστική επιστροφή φόρου, από υπαρκτές λήπτριες επιχειρήσεις
- Την κάλυψη αγορών από αγρότες ειδικού ή κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ ή από ελαιοτριβεία χωρίς φορολογικά στοιχεία.
Η έρευνα ξεκίνησε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών μιας ΙΚΕ και από το MyDΑΤΑ, όπου προέκυψε η έκδοση 15 φορολογικών στοιχεία προς ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος απάτης), καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.
Η έρευνα επεκτάθηκε σε 30 επιχειρήσεις, όπου αποκαλύφθηκε ότι έχουν συναλλαχθεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, έχοντας εκδώσει πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.
Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ, τα οποία, στην πλειονότητά τους, εξοφλούνταν από τους λήπτες τους, ακόμη και μέσω τραπεζικού συστήματος, το οποίο… «ξεγελούσαν», διενεργώντας συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών.
Πέραν των φορολογικών επιβαρύνσεων, που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση της συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, οι εμπλεκόμενοι κινδυνεύουν και με ποινική δίωξη, καθώς η έκδοση και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής.
Η έρευνα στους υπόλοιπους εκδότες και λήπτες συνεχίζεται.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
