Πηλαδάκης: Η Διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και η δέσμευση της περιουσίας του – Ποια η απάντηση του
Τι υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξέδωσε μια αναλυτική Διάταξη 4 σελίδων που περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, των εταιρειών του, καθώς και επτά ακόμη φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει το protothema.gr αναφέρεται σε έναν σύνθετο μηχανισμό διαχείρισης εταιρικών δομών και περιουσιακών στοιχείων, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τη Διάταξη, ο επιχειρηματίας και οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποίησαν περίπλοκες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο κ. Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ιδιότητά του ως πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, προκειμένου να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής οικονομικής ζημίας τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και στην περιουσία του Δημοσίου.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση εικονικών δαπανών στις εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, που φέρεται να στόχευαν στη μείωση ή και την αποφυγή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων. Τα εικονικά αυτά στοιχεία δημιουργούσαν μια εικόνα μειωμένων εισοδημάτων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφεύγουν την καταβολή των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.
Δείτε το έγγραφο:
Σύμφωνα με το έγγραφο της Διάταξης, το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις δραστηριότητες αυτές υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι περιγραφές στη Διάταξη αναφέρονται σε μια σύνθετη στρατηγική απόκρυψης εσόδων και περιουσιακών στοιχείων, η οποία περιελάμβανε τη διασπορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες θησαυροφυλακίου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάσχεση.
Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των υπολοίπων εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων. Μεταξύ των δεσμευμένων στοιχείων περιλαμβάνονται ακίνητα, μετοχές, κινητή περιουσία, τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το έγγραφο τονίζει ότι οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της πώλησης θα κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς, ενώ οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για τον εντοπισμό νέων στοιχείων.
Η λεπτομερής αναφορά της Αρχής υποδεικνύει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή των υποχρεώσεων του επιχειρηματία και των εταιρειών του εκτείνονταν σε πολλαπλά επίπεδα. Οι περιγραφές της Διάταξης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη φερόμενη απόπειρα απόκρυψης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης, ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θεωρούνται επαρκή για να δικαιολογήσουν την άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Τι απαντά ο Κώστας Πηλαδάκης
Ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών για να δώσει εξηγήσεις. Υποστηρίζει ότι οι εταιρείες του και ο ίδιος έχουν υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, χωρίς να προκύψει παρανομία.
«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής. Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα» αναφέρει στην αρχή της ανακοίνωσής του. Συμπληρώνει ότι έχει ήδη υποβάλει αίτημα για να λάβει τα σχετικά έγγραφα και να τοποθετηθεί ενώπιον των Αρχών.
Ο κ. Πηλαδάκης τονίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ότι έχει υποστεί οικονομική ζημία εξαιτίας καθυστερήσεων στην επιστροφή ΦΠΑ από το Δημόσιο. «Προσωπικά υποθήκευσα και πούλησα την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω απολύσεις. Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα ή φοροδιαφυγή. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών, βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει,» καταλήγει στην ανακοίνωσή του.
Ολόκληρη η ανακοίνωση Πηλαδάκη
«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής.
Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.
Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.
Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.
Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις.
Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.
Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.
Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.
Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.
Κωνσταντίνος Πηλαδάκης».
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
