Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Ποιοι γνώριζαν; Τα ερωτήματα για τους ελέγχους μιας δεκαετίας

Πελοπόννησος Newsroom

Πώς είναι δυνατόν δύο μεγάλα επιχειρηματικά δίκτυα να βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών για φορολογικές παραβάσεις που φέρονται να εκτείνονται σε μία ολόκληρη δεκαετία, χωρίς να έχει αποτραπεί νωρίτερα η καταγγελλόμενη δραστηριότητα; Και, κυρίως, υπήρχαν άνθρωποι μέσα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που γνώριζαν περισσότερα από όσα θα έπρεπε;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο», οι οποίες συνδέονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των αρχών, με πιθανές απώλειες άνω των 135 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.

Οι δύο υποθέσεις είναι ανεξάρτητες και αφορούν διαφορετικούς φερόμενους μηχανισμούς φοροδιαφυγής. Παρουσιάζουν, ωστόσο, ένα κοινό χαρακτηριστικό: οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν δραστηριότητες που φέρονται να αναπτύχθηκαν επί σειρά ετών, ενώ πλέον τίθενται ερωτήματα και για την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ελέγχων.

Οι συνομιλίες και η έρευνα για πιθανές διαρροές από την ΑΑΔΕ

Η πιο συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά την υπόθεση της Pizza Fan, καθώς σε καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα γίνονται αναφορές σε εκ των προτέρων ενημέρωση για καταγγελίες και επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

Το περιεχόμενο των συνομιλιών προκάλεσε την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στις 26 Οκτωβρίου, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζήτησε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία στοιχεία για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στη διαρροή πληροφοριών προς ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπήρχαν πράγματι πρόσωπα που ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους πριν από την πραγματοποίηση ελέγχων, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Η ύπαρξη τέτοιου μηχανισμού, όπως και το ενδεχόμενο χρηματισμού δημοσίων λειτουργών, δεν έχει αποδειχθεί. Η διερεύνηση, όμως, έχει ήδη αποκτήσει επίσημη διάσταση.

Στην υπόθεση της Pizza Fan, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό παραγγελιοληψίας, μέσω του οποίου συναλλαγές μπορούσαν να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων.

Η συγκεκριμένη πρακτική ερευνάται για την περίοδο από το 2016 έως το 2026. Οι αρχικές αστυνομικές εκτιμήσεις ανεβάζουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη πάνω από τα 150 εκατομμύρια ευρώ και τη ζημιά του Δημοσίου σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της υπεράσπισης έχουν αμφισβητηθεί τα δημοσιοποιημένα ποσά, με αναφορά σε πολύ χαμηλότερο ύψος μη αποδοθέντος ΦΠΑ στο κατηγορητήριο. Ο τελικός φορολογικός προσδιορισμός παραμένει αντικείμενο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Το «Χωριάτικο» και οι εκατοντάδες εταιρείες

Διαφορετική είναι η εικόνα στην υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Εδώ οι έρευνες επικεντρώνονται στη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών, με τη χρήση παρένθετων προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και στη συνέχεια η επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέα εταιρικά σχήματα.

Οι εκτιμώμενες απώλειες στην υπόθεση αυτή ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές.

Η έκταση του φερόμενου μηχανισμού δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Είχαν εντοπιστεί εγκαίρως οι συσσωρευμένες οφειλές; Είχαν ελεγχθεί οι επαναλαμβανόμενες μεταβολές στα εταιρικά σχήματα; Υπήρξαν καταγγελίες ή στοιχεία που δεν αξιοποιήθηκαν;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να προκύψουν μόνο από την εξέταση των παλαιότερων ελέγχων, των σχετικών φακέλων και της πορείας που ακολούθησαν οι υποθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χρυσοχοΐδης: Ενάμιση χρόνο ερευνούνται οι δύο υποθέσεις

Στις εξελίξεις αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως διευκρίνισε, οι δύο ανεξάρτητες υποθέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με τις έρευνες να πραγματοποιούνται υπό εισαγγελική καθοδήγηση.

Ο υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής κρατικών λειτουργών, επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Στο μεταξύ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.

Η δικαστική εξέλιξη των δύο υποθέσεων θα καθορίσει τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων. Παραμένει, ωστόσο, και ένα δεύτερο ζήτημα: τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν υπήρχαν δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού των φερόμενων παραβάσεων.

Διότι, πέρα από το ύψος των ποσών που ερευνώνται, η υπόθεση αφορά και την εμπιστοσύνη των συνεπών επιχειρήσεων σε ένα σύστημα που οφείλει να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες για όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News