Θεσσαλονίκη: Στρατολογούσαν καρκινοπαθείς έξω από νοσοκομεία και άφησαν χρέη 203 εκατ. ευρώ – 18 συλλήψεις

Πελοπόννησος Newsroom

Ακόμη και ανθρώπους που έδιναν μάχη με τον καρκίνο, έξω από μεγάλα νοσοκομεία, φέρεται να στρατολογούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας τους ως «αχυρανθρώπους» σε επιχειρήσεις που συσσώρευαν εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου αποκαλύπτουν το μέγεθος της υπόθεσης, η οποία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα νυχτερινά κέντρα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η έρευνα αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 παρένθετα πρόσωπα και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ είναι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η επιχείρηση της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου και οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΑΑΔΕ στα νυχτερινά κέντρα, 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής

Πώς στρατολογούσαν ασθενείς για να τους εμφανίζουν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τα πρόσωπα που θα εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη.

Οι προσεγγίσεις γίνονταν ακόμη και έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπιζαν ασθενείς και τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να δεχθούν να εμφανιστούν ως νόμιμοι διαχειριστές επιχειρήσεων.

Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των καταστημάτων και δεν διαχειρίζονταν τα έσοδά τους.

Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους υπό τον πραγματικό έλεγχο άλλων προσώπων, ενώ στα επίσημα φορολογικά στοιχεία εμφανίζονταν οι «αχυράνθρωποι», στους οποίους κατέληγαν οι υποχρεώσεις και τα χρέη.

Με αυτόν τον μηχανισμό, το κύκλωμα φέρεται να συσσώρευε οφειλές που δεν εξοφλούνταν, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς υπευθύνους από τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

Οι 4.200 ΑΦΜ, οι 700 διευθύνσεις και ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Η έκταση του δικτύου προκύπτει και από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές κατά την πολύμηνη έρευνά τους.

Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε πάνω από 700 διαφορετικά σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στις εταιρικές δομές εντοπίστηκαν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι λογιστές φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών, τη διαχείριση των φορολογικών στοιχείων και τη δημιουργία του πλέγματος των παρένθετων προσώπων.

Ο δικηγόρος, από την πλευρά του, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Η διασταύρωση των εταιρικών στοιχείων, των ΑΦΜ και των δηλωμένων διευθύνσεων αποτέλεσε βασικό εργαλείο για να αποκαλυφθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Οι πολυτελείς βίλες, τα ευρήματα και ο ηθοποιός-μοντέλο

Την ώρα που οι επιχειρήσεις συσσώρευαν τεράστιες οφειλές, ορισμένα από τα πρόσωπα που ελέγχονται φέρονται να ζούσαν με ιδιαίτερη οικονομική άνεση.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτούσαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η σύζυγος επιχειρηματία που εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ως παρένθετου προσώπου, λαμβάνοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση, καθώς δείχνει ότι η στρατολόγηση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε οικονομικά εξαθλιωμένους ανθρώπους, αλλά μπορούσε να περιλαμβάνει πρόσωπα με διαφορετικό κοινωνικό και επαγγελματικό υπόβαθρο.

Οι 18 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων και η πλήρης έκταση των οικονομικών παραβάσεων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τα λογιστικά και εταιρικά στοιχεία, καθώς και τα ευρήματα των ερευνών, ώστε να προσδιοριστούν οι ευθύνες για τη δημιουργία των οφειλών.

Το ποσό των 203 εκατ. ευρώ αποτυπώνει τις οφειλές που έχει εντοπίσει η ΑΑΔΕ και όχι ποσό που έχει ήδη επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση.

Η υπόθεση αναδεικνύει έναν οργανωμένο μηχανισμό, στον οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, επιχειρηματική δραστηριότητα, εταιρείες-βιτρίνες και ευάλωτοι άνθρωποι συνδέονταν σε ένα δίκτυο με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τα δημόσια ταμεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News