Η απάτη των 4 εκατ. ευρώ με θύμα γνωστή εφοπλίστρια: Το ψεύτικο email και ο λογαριασμός στη Βουλγαρία
Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος κατάφερε να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, μετά από διαδικτυακή απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας
Δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ. για υπόθεση διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise, μέσω της οποίας αφαιρέθηκαν 4 εκατ. ευρώ από ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, γνωστής εφοπλίστριας.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ενώ, μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, τα χρήματα ανακτήθηκαν πλήρως, πριν χαθούν οριστικά μέσα από διαδοχικές μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν δύο εμπλεκόμενοι: το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης και το άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείρισή του.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.
Διαβάστε επίσης: Τέμπη: Η δίκη σταματά ξανά για τη δικογραφία – Οι εκκρεμότητες για κατηγορίες και νέους μάρτυρες
Πώς στήθηκε η απάτη των 4 εκατ. ευρώ
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση email που έμοιαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, κατάφεραν να μεταφέρουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.
Πώς σώθηκαν τα χρήματα
Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, το Τμήμα Europol και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα.
Αρχικά επιτεύχθηκε η προσωρινή δέσμευση των χρημάτων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους, πριν το ποσό κατατμηθεί και μεταφερθεί σε τρίτους λογαριασμούς.
Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τι είναι οι απάτες τύπου BEC
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise θεωρούνται διεθνώς από τις πιο διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή μιμούνται εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν την επικοινωνία μιας επιχείρησης και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικής συναλλαγής.
Συνήθως τροποποιούν τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε μεγάλα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε την οριστική απώλεια των 4 εκατ. ευρώ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
