Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλύφων που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω στοιχημάτων

Πελοπόννησος Newsroom

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κατ’ επάγγελμα τοκογλυφίες και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη. Μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων μελών της σπείρας, ανάμεσα στα οποία είναι και το ένα από τα δύο αρχηγικά στελέχη, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 31χρονος που φέρεται να είχε εξίσου ηγετικό ρόλο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος, το οποίο δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, ξεκίνησε μετά από σχετική καταγγελία θύματος. Τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν πολίτες σε οικονομική ανάγκη και τους χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκα επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ το νόμιμο όριο. Σε περιπτώσεις που οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, το κύκλωμα προχωρούσε σε απειλές και εκβιασμούς, παρατείνοντας μονομερώς τις προθεσμίες και επιβάλλοντας επιπλέον «καπέλα» στους τόκους.

Η «φάμπρικα» νομιμοποίησης των παράνομων κερδών

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα μεθοδικό μηχανισμό που είχε στήσει η οργάνωση προκειμένου να νομιμοποιεί τα έσοδά της και να σβήνει τα ίχνη της παράνομης προέλευσης των χρημάτων. Για να προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας, χρησιμοποιούσαν τις εξής μεθόδους:

• Τραπεζικές μεταφορές: Διακινούσαν ποσά μεταξύ προσωπικών λογαριασμών για να δυσκολέψουν την ιχνηλάτηση.

• Αγορά περιουσιακών στοιχείων: Αγόραζαν οχήματα και άλλα κινητά στοιχεία, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

• Στοιχηματικές πλατφόρμες: Χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για να παρουσιάζουν τα τοκογλυφικά κέρδη ως κέρδη από τυχερά παίγνια.

• Νόμιμες επιχειρήσεις: Διατηρούσαν ενεργές εταιρείες μέσω των οποίων ανέμειγναν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα, μεταφέροντας κεφάλαια σε εταιρικούς λογαριασμούς για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων.

Οι διακριτοί ρόλοι των μελών

Η οργάνωση διέθετε αυστηρή δομή και ιεραρχία, με κάθε μέλος να έχει συγκεκριμένα καθήκοντα:

• Ο 31χρονος (καταζητούμενος): Αρχηγικό μέλος, υπεύθυνος για τον συντονισμό της διάθεσης των κεφαλαίων και την είσπραξη των ποσών.

• Ο 34χρονος (συλληφθείς): Επίσης αρχηγικό μέλος, διαχειριζόταν τις απαιτήσεις, τις παρατάσεις των προθεσμιών και τις εισπράξεις.

• Ο 33χρονος (συλληφθείς): Βασικό στέλεχος που συμμετείχε απευθείας στις τοκογλυφικές πράξεις αποκομίζοντας κέρδος.

• Ο 30χρονος (συλληφθείς): Ο «εισπράκτορας» και διαμεσολαβητής, ο οποίος παρέδιδε τα χρήματα, μάζευε τις οφειλές και προέβαινε και ο ίδιος σε μεμονωμένες τοκογλυφίες.

• Η 25χρονη (συλληφθείσα): Υποστηρικτικό μέλος που γνώριζε πλήρως τη δράση, παραλάμβανε χρήματα και αναζητούσε νέα υποψήφια θύματα.

Η παγίδα με τα προσημειωμένα και τα ευρήματα

Η επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης τους στήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Μετά από ραντεβού για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής, ο 30χρονος διαμεσολαβητής παρέλαβε το προσημειωμένο ποσό των 20.000 ευρώ από θύμα και ακινητοποιήθηκε αμέσως από τους αστυνομικούς.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, 21 κινητά τηλέφωνα, καταμετρητές χαρτονομισμάτων, αποδείξεις κερδών από τυχερά παίγνια ύψους 8.875 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις, 2 χρυσές λίρες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 37.280 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, τοκογλυφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News