Από τις μπανάνες στη Wall Street: 13 τόνοι κοκαΐνης και 20 εκατ. ευρώ μέσα στους τοίχους
Η κατάσχεση στο λιμάνι της Αλχεθίρας ξετύλιξε ένα δίκτυο με αστυνομικούς, offshore εταιρείες, κρυπτονομίσματα, βίλες στο Ντουμπάι και έναν μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας
Ένα κοντέινερ γεμάτο μπανάνες από τον Ισημερινό έφτασε στο λιμάνι της Αλχεθίρας τον Οκτώβριο του 2024. Πίσω από τα πρώτα κιβώτια με τα φρούτα, οι ισπανικές Αρχές ανακάλυψαν 13.062 κιλά κοκαΐνης, συσκευασμένα ώστε να χωρούν ακριβώς μέσα στις ίδιες κούτες.
Η κατάσχεση ήταν τότε η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ισπανίας και η μεγαλύτερη που είχε γίνει ποτέ στην Ευρώπη μέσα σε ένα μόνο κοντέινερ. Το ρεκόρ ξεπεράστηκε τον Μάιο του 2026, όταν εντοπίστηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων Νήσων. Οι 13 τόνοι της Αλχεθίρας, όμως, ήταν εκείνοι που άνοιξαν την πόρτα σε μια πολύ μεγαλύτερη υπόθεση.
Η έρευνα, την οποία παρουσιάζει εκτενώς το Bloomberg, ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος από τα λιμάνια της νότιας Ισπανίας έως υπεράκτιες τράπεζες, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι και επενδυτικά σχήματα που έφτασαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο αστυνομικός με τα εκατομμύρια στους τοίχους
Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ο Όσκαρ Σάντσεθ, υψηλόβαθμος αξιωματικός που είχε υπηρετήσει σε νευραλγική θέση της ισπανικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες για τις έρευνες κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προστατεύει τους διακινητές και να τους προειδοποιεί για τις κινήσεις των Αρχών.
Κατά την έρευνα στο σπίτι και στο γραφείο του εντοπίστηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν κρυμμένο μέσα σε τοίχους. Ο Σάντσεθ προφυλακίστηκε, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο είχε καταφέρει να περάσει στην Ισπανία δεκάδες ακόμη τόνους κοκαΐνης μέσα από κοντέινερ που δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Σε δικαστικά έγγραφα γίνεται λόγος για 39 φορτία και συνολική ποσότητα που ενδέχεται να έφθανε τους 73 τόνους.
Οι βίλες στο Ντουμπάι και τα Bitcoin
Ως φερόμενος επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζεται ο Ιγνάθιο Τοράν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε δημιουργήσει ένα πλέγμα εταιρειών στην Ισπανία και στο εξωτερικό, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, αλλά ελέγχονταν ουσιαστικά από τον ίδιο.
Μέσω αυτών φέρεται να είχε αποκτήσει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Ντουμπάι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μία έπαυλη περίπου 10 εκατ. ευρώ στο Palm Jumeirah και επιπλέον ιδιοκτησίες αξίας περίπου 11 εκατ. ευρώ. Σε μηνύματά του, σύμφωνα με την έρευνα, αναφερόταν στα ακίνητα ως «τα σπίτια μου».
Κατά τη σύλληψή του εκτιμάται ότι διέθετε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ σε Bitcoin, τα οποία οι Αρχές δεν κατάφεραν να δεσμεύσουν. Για τη μεταφορά των κεφαλαίων χρησιμοποιούνταν τόσο συμβατικά νομίσματα όσο και Bitcoin, Tether και το ψηφιακό νόμισμα VXL Dollar.
Ο συγγενής του βασιλιά και οι offshore τράπεζες
Στα έγγραφα της έρευνας εμφανίζεται και ο Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, γιος του πρώην δούκα της Σεβίλλης και μακρινός συγγενής του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄.
Η ισπανική αστυνομία υποστηρίζει ότι ο ντε Μπορμπόν συνδεόταν με εταιρείες και χρηματοπιστωτικές δομές στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη της προέλευσης χρημάτων από το εμπόριο κοκαΐνης. Ο ίδιος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό διερεύνηση.
Μαζί με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ διηύθυνε την Alpha Trading, εταιρεία που, κατά τους ερευνητές, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κεφαλαίων προς χρηματοοικονομικά προϊόντα και λογαριασμούς που είχαν δημιουργηθεί για τον Τοράν.
Η διαδρομή περνούσε από τον Παναμά και από οντότητες που παρουσιάζονταν ως τράπεζες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, χωρίς να είναι καταχωρισμένες στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Οι λεγόμενες «φωλιασμένες τράπεζες» χρησιμοποιούν λογαριασμούς μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του πραγματικού πελάτη και του τελικού δικαιούχου των χρημάτων.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η ιρλανδική ET Fintech Europe. Οι ισπανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ελεγχόταν από το δίκτυο, ισχυρισμό που απορρίπτει η διοίκησή της, δηλώνοντας ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ανάπτυξη ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας και ότι συνεργάζεται με την έρευνα.
Η διαδρομή ως τη Wall Street
Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κέταν Σεθ και Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 2025 συμμετείχαν στη δημιουργία της Blue Acquisition Corp., μιας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς, γνωστής ως SPAC, η οποία στόχευε σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, πράσινη ενέργεια και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Η εταιρεία άντλησε τελικά 201,25 εκατ. δολάρια από τη δημόσια εγγραφή της στο Nasdaq. Στο διοικητικό συμβούλιό της συμμετείχε ο απόστρατος Αμερικανός στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ, ενώ την εισαγωγή ανέλαβε η επενδυτική τράπεζα BTIG.
Η Blue Acquisition δεν κατηγορείται για παράνομη δραστηριότητα και δεν αποτελεί αντικείμενο της ισπανικής έρευνας. Η σύνδεση με τη Wall Street προκύπτει από τα πρόσωπα που συμμετείχαν παράλληλα στο αμερικανικό επενδυτικό εγχείρημα και εμφανίζονται στα έγγραφα της έρευνας για διαφορετικές εταιρείες και συναλλαγές.
Το νόμιμο πρόσωπο του παράνομου χρήματος
Η υπόθεση των 13 τόνων δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα κυκλώματα ναρκωτικών δεν περιορίζονται στη μεταφορά φορτίων και στη διακίνηση μετρητών.
Εταιρείες, επενδυτικά οχήματα, ακίνητα, λογαριασμοί καταπιστεύματος, ψηφιακά νομίσματα και χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες μπορούν να σχηματίσουν αλλεπάλληλα στρώματα ανάμεσα στο παράνομο κέρδος και στην τελική επένδυσή του.
Οι 13 τόνοι κοκαΐνης ήταν το ορατό φορτίο. Το πραγματικό εύρημα της έρευνας βρίσκεται στο οικονομικό δίκτυο που είχε χτιστεί γύρω του — και στα πρόσωπα που κινούνταν με την ίδια άνεση ανάμεσα στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, στις πολυτελείς επαύλεις και στις διεθνείς αγορές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
