Εύα Καϊλή: Στο μικροσκόπιο η νεοσύστατη real estate εταιρεία που είχε ιδρύσει με έδρα στο Κολωνάκι
Η real estate εταιρεία εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Στο μικροσκόπιο έχει μπει η νεοσύστατη real estate εταιρεία που είχε δημιουργηθεί πριν έναν μήνα από την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της, με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι.
Η εταιρεία ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.
Εύα Καϊλή: Τι δηλώνει στο πόθεν έσχες – Εκτινάχθηκαν οι τραπεζικοί της λογαριασμοί μέχρι το 2020
Η εντολή για δέσμευση αφορά την Εύα Καϊλή, τον σύζυγό της, τους γονείς και άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (αδέλφια) ενώ αναφέρεται σε ακίνητα, λογαριασμούς, πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα, εταιρείες και συμμετοχές σε αυτές και λοιπά.
Γερμανικός Τύπος για Εύα Καϊλή: «Διπλωμάτης του Κατάρ» – Το σκάνδαλο-καταστροφή για την ΕΕ
Πρωτίστως όμως η δέσμευση στοχεύει στην αναζήτηση και στο μπλοκάρισμα μετρητών ή ακριβών κινητών πραγμάτων (δώρων) που μπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που έχει αποδοθεί ήδη από τις βελγικές Αρχές και ερευνάται για την Εύα Καϊλή και τον ιταλικής καταγωγής σύζυγό της.
Πηγή: newsit.gr
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
