«Χωριάτικο»: Απάτη 100 εκατ. ευρώ από το 2016 ερευνούν οι Αρχές – Οι 520 εταιρείες και η παγίδα στον Γιαννακόπουλο
Νέα στοιχεία για το πολυετές δίκτυο φοροδιαφυγής, τους «αχυρανθρώπους» και το κατάστημα που φέρεται να λειτουργούσε ως στρατηγείο – Πώς συνελήφθη ο επιχειρηματίας λίγο πριν περάσει στην Αλβανία
Μια υπόθεση φορολογικής απάτης με εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο που αγγίζει ή και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδες εμπλεκόμενες εταιρείες και δράση που φέρεται να ξεκινά ήδη από το 2016 ερευνούν οι Αρχές, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Στο κέντρο της έρευνας βρίσκεται ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (25/10) στην Ήπειρο, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, κατευθυνόταν προς τα σύνορα με την Αλβανία.
Οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, με νεότερες πληροφορίες να ανεβάζουν τον αριθμό στις 59, ενώ στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΑΑΔΕ βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, πίσω από το οποίο οι ερευνητές αναζητούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές.
Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Το ντόμινο των 100 εκατ. ευρώ – 50 συλλήψεις και εκατοντάδες εταιρείες στο μικροσκόπιο
Μια δεκαετία στο μικροσκόπιο των Αρχών
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φερόμενη παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται ότι είχε αρχίσει το 2016, ενώ η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026.
Οι Αρχές εξετάζουν περίπου 520 εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να είχαν εικονική δραστηριότητα ή να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των πραγματικών επιχειρηματικών σχέσεων.
Το υπό διερεύνηση σχήμα φέρεται να βασιζόταν στη διαρκή ίδρυση και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, με στόχο την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, ερευνώνται εικονικές συναλλαγές και η χρήση προσώπων που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν τον ουσιαστικό έλεγχο.
Στην έρευνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις αλυσίδες «Χωριάτικο», «Αττικοί Φούρνοι» και «Bread Factory», ενώ περίπου 200 καταστήματα φέρονται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον επιχειρηματία.
Το κατάστημα στον Κηφισό και οι «αχυράνθρωποι»
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί στο κατάστημα Sfoliata Store, επί της λεωφόρου Κηφισού, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, φέρεται να αποτελούσε χώρο συναντήσεων και συντονισμού προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις ορισμένων συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να έχουν αναγνωρίσει ότι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων έναντι χρηματικής αμοιβής.
Πρόκειται για τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», πρόσωπα δηλαδή που αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, ενώ, κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών, οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονταν από άλλους.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και λογιστής, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής.
Η βασική δυσκολία για τις Αρχές είναι να αποδείξουν ποιος ασκούσε πραγματικά τον έλεγχο των εταιρειών, πέρα από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα.
Οι εικονικοί έλεγχοι και η σύλληψη πριν από τα σύνορα
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου.
Ο επιχειρηματίας βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο Ντουμπάι, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνήθιζε να μετακινείται οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί να ταξιδεύει αεροπορικώς στο εξωτερικό.
Οι αστυνομικοί, γνωρίζοντας τις κινήσεις του, φέρονται να πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις του σε νησί του Αιγαίου, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η έρευνα περιοριζόταν σε αυτές τις δραστηριότητες.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, τέθηκε υπό παρακολούθηση. Το πρωί της Κυριακής οι Αρχές εκτίμησαν ότι ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει ξανά τη χώρα μέσω Αλβανίας και επισπεύσθηκε η επιχείρηση σύλληψής του.
Ο 57χρονος εντοπίστηκε τελικά στην Ήπειρο, πριν καταφέρει να περάσει τα σύνορα.
Οι έρευνες για το χρήμα και τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με στόχο να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος της οικονομικής ζημίας και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκομένους.
Κατά τις πρώτες έρευνες έχουν εντοπιστεί σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιπλέον χρήματα σε τραπεζικές θυρίδες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο και τη Ρόδο, όπου ελέγχονται πιθανές διασυνδέσεις με εταιρείες και πρόσωπα της υπόθεσης.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών αναμένεται να έχουν τα οικονομικά στοιχεία που συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ, καθώς και η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν κατασχεθεί.
Η πλήρης αποτύπωση του εταιρικού δικτύου και των χρηματικών συναλλαγών θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων αδικημάτων και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
