Για κακούργημα η φοροδιαφυγή στα e-shops – Εμπλεξαν 51 επιχειρήσεις και πρόσωπα στην Κάτω Αχαΐα
Η έφοδος του ΣΔΟΕ έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σε επιχειρήσεις κούριερ στην Πάτρα
Σε βάθος προχωρά η έρευνα του ΣΔΟΕ για την υπόθεση υπεξαίρεσης ΦΠΑ και φοροδιαφυγής εκατ. ευρώ στην Αχαΐα. Η υπόθεση ξεκίνησε από την Πάτρα τον περασμένο Οκτώβριο με έρευνα σε εταιρείες ταχυμεταφορών courier και κατέληξε σε 51 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στην Κάτω Αχαΐα, που ακούν εμπορική δραστηριότητα με ηλεκτρονικές πωλήσεις από e-shops και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οπως αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η «Πελοπόννησος», οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Αττικής που βρέθηκαν στην Πάτρα τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο έκαναν φύλλο και φτερό τα αρχεία τριών γραφείων αποστολής δεμάτων courier από το 2018 έως και το 2023, χρονιές κατά τις οποίες το ηλεκτρονικό εμπόριο άνθησε, ειδικά μετά την καραντίνα της πανδημίας του κορονοϊού.
Η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι οι εμπλεκόμενοι στις εμπορικές δραστηριότητες, αφού έπαιρναν παραγγελίες μέσω του διαδικτύου (e-shop, facebook, Instagram, tik-tok κ.ά) έστειλαν τα εμπορεύματα στους πελάτες τους, μέσω εταιρειών courier. Ωστόσο, στις περισσότερες παραγγελίες δεν έκοβαν παραστατικά, δηλαδή τιμολόγια ή αποδείξεις. Για παράδειγμα, για 1.000 αποστολές εμπορευμάτων μπορεί να έκοβαν μόλις 50 αποδείξεις.
Επιπλέον, τα χρήματα από την αντικαταβολή που πλήρωναν συνήθως με χρεωστική κάρτα οι πελάτες, κατατίθεντο σε λογαριασμούς των εταιρειών courier, οι οποίες αφού κρατούσαν τα μεταφορικά κόστη, απέδιδαν το υπόλοιπο του ποσού στον έμπορο, με αποτέλεσμα η εμπορική συναλλαγή να μην καταγράφεται και ο ΦΠΑ να καταλήγει στο ταμείο του αποστολέα των δεμάτων.
Οπως πληροφορείται η «Π», το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει όλες τις αναλυτικές καταστάσεις αποστολών και πωλήσεων από τις εμπορικές επιχειρήσεις, για να προχωρήσει σε σημειώματα καταλογισμού προστίμων και φόρου. Αυτά σε επίπεδο διοικητικών προστίμων, γιατί η υπόθεση κάποια στιγμή θα πάρει και την οδό της δικαιοσύνης, όπου εάν διαπιστωθεί ότι το ποσό της υπεξαίρεσης του ΦΠΑ υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ή τις 150.000 ευρώ για μη απόδοση φόρου, τότε απειλούνται ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
