Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία» – Νεκροί «αχυράνθρωποι», σερβιτόροι με χρέη εκατομμυρίων και 4.200 ΑΦΜ

Πελοπόννησος Newsroom

Μια εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικών οφειλών, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε δεκάδες περιοχές της χώρας, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ μέσω της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τέσσερα οργανωμένα δίκτυα φέρονται να χρησιμοποιούσαν χιλιάδες ΑΦΜ και πρόσωπα ως εικονικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, συσσωρεύοντας οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, αλλά και για την ταυτότητα των ανθρώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα χρέη ανέρχονται σε 68 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και σε 135 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η δράση των κυκλωμάτων φέρεται να εκτείνεται σε βάθος τριετίας, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ να έχουν χρησιμοποιηθεί στην υπόθεση.

Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε 700 σημεία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στους συγκεκριμένους χώρους δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Για τη λειτουργία τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1.300 αχυράνθρωποι, ενώ πίσω από τις εταιρικές δομές εντοπίστηκαν 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορά συνολικά τέσσερα δίκτυα, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, είχαν αναπτύξει μηχανισμό δημιουργίας και διαχείρισης εταιρειών, με στόχο να μεταφέρουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι, χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι ρόλοι δικηγόρων και λογιστών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στα τέσσερα δίκτυα φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο δικηγόροι και λογιστές, οι οποίοι αναλάμβαναν διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.

Σε ένα από τα δίκτυα, δικηγόρος φέρεται να είχε την ευθύνη εξεύρεσης των αχυρανθρώπων και συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησής τους, ενώ λογιστής αναλάμβανε τις διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης των εταιρειών μέσω ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν προσωπικοί κωδικοί των αχυρανθρώπων, ενώ οργανωνόταν το άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και η διαχείριση του ηλεκτρονικού τους συστήματος. Οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των χρημάτων, χωρίς οι τυπικοί εκπρόσωποι των εταιρειών να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς.

Παράλληλα, φέρεται να οργανωνόταν η προμήθεια ασύρματων τερματικών πληρωμών, ενώ η ψηφιακή πιστοποίηση των αχυρανθρώπων μέσω Gov Wallet χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την έρευνα, για να διευκολύνονται οι διαδικασίες συνεργασίας με πλατφόρμες διανομής φαγητού, όπως το e-food και το Box.

Οι συνομιλίες που αποκαλύπτουν τη μεθοδολογία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μεταξύ δύο φερόμενων ως βασικών στελεχών ενός από τα δίκτυα, ενός δικηγόρου και ενός λογιστή. Τα μηνύματα ανταλλάσσονταν μέσω της εφαρμογής Viber, από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάιο του 2026, και περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της υπόθεσης.

Ο λογιστής φέρεται να αποκαλούσε τον δικηγόρο «αφεντικό», «μεγάλο» και «αρχηγό», ενώ σε ένα από τα μηνύματα του ζητούσε στοιχεία πρόσβασης σε φορολογικούς λογαριασμούς.

Σε άλλη συνομιλία, ζητούσε πιστοποιημένο τηλέφωνο και στοιχεία ταυτότητας προσώπων που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι, προκειμένου να προχωρήσουν εταιρικές διαδικασίες. Ο δικηγόρος φέρεται να του απέστελλε φωτογραφίες ταυτοτήτων.

Ενδεικτικό της μεθόδου είναι και μήνυμα στο οποίο ο λογιστής αναφέρει: «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία», ζητώντας από τον συνεργάτη του να πιστοποιήσει την ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου στο Gov Wallet, ώστε να αποφεύγονται οι διαδικασίες βιντεοκλήσης από τις πλατφόρμες διανομής.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται αναφορά σε άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού, προμήθεια ασύρματου τερματικού και χρήση υπηρεσιών πληρωμών. Οι συνομιλίες, όπως περιγράφονται στη δικογραφία, αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές για τη λειτουργία των δικτύων.

Οι 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την ταυτότητα των προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Από τα περίπου 80 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα της ογκώδους δικογραφίας, τα 12 είχαν ήδη πεθάνει.

Παρά τον θάνατό τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως συμμετέχοντες σε επιχειρηματικά σχήματα και να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα παραστατικά στο όνομά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους, μέσω πληρεξουσίων.

Η πλειονότητα των υπόλοιπων αχυρανθρώπων φέρεται να προέρχεται από χαμηλόμισθους εργαζομένους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι, λαντζέρηδες και άλλοι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ αρκετοί φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την πραγματική έκταση της εμπλοκής τους.

Στη δικογραφία περιγράφεται ακόμη περίπτωση προσώπου που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι εμφανίστηκε ως διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.

Χρέη εκατομμυρίων από εργαζομένους με χαμηλούς μισθούς

Οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα αποτυπώνουν την απόσταση ανάμεσα στα πραγματικά εισοδήματα ορισμένων προσώπων και στις οφειλές που εμφανίζονται στο όνομά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εργαζόμενος σε κέντρα διασκέδασης, ο οποίος συνήθως είχε τον ρόλο του ταμία, εμφανίζεται να συμμετέχει σε 32 εταιρείες και να έχει συνολικές οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αντίστοιχα, λαντζέρισσα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 450 ευρώ φέρεται να συμμετείχε σε 32 εταιρείες, με χρέη που ανέρχονται σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Ντελιβεράς, ο οποίος εμφανίζεται σε 19 εταιρείες, φέρεται να οφείλει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η περίπτωση προσώπου που διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, αλλά παράλληλα εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ο Ερρίκος Πετιλόν

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκεται και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε άλλα δύο.

Συνολικά, στα οκτώ νομικά πρόσωπα στα οποία φέρεται να συμμετείχε καταγράφονται οφειλές ύψους 595.976,53 ευρώ. Η αναφορά του ονόματός του στην υπόθεση αφορά τη συγκεκριμένη εταιρική συμμετοχή και τις αντίστοιχες οφειλές, χωρίς αυτό να προδικάζει την ποινική του ευθύνη.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι απολογίες των συλληφθέντων αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ορισμένα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία δεν έχουν συλληφθεί, καθώς δεν εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση των Αρχών.

Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων και του αριθμού των κατηγορουμένων, εξετάζεται το ενδεχόμενο η δικογραφία να κατανεμηθεί σε δύο διαφορετικούς ανακριτές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει ένα σύνθετο σύστημα εταιρικών σχημάτων, στο οποίο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν σε πρόσωπα χωρίς ουσιαστική οικονομική δυνατότητα να τις καλύψουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News