Πώς ξεσκεπάστηκε η οργάνωση με τα κρυπτονομίσματα – Από την πλατφόρμα στους 17 συλληφθέντες – Ενας στην Πάτρα

Πελοπόννησος Newsroom

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα επενδύσεων, υποσχέσεις για διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες και ένα δίκτυο που φέρεται να είχε στρατολογήσει χιλιάδες επενδυτές αποτέλεσαν τα βασικά κομμάτια του παζλ που συνέθεσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Η έρευνα οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν από το 2025 και φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας με επίκεντρο τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα στρατιωτικοί, ενώ ακόμη εννέα άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.

Η αρχή της έρευνας

Οι αστυνομικοί άρχισαν να ξετυλίγουν την υπόθεση ακολουθώντας τα ίχνη των χρημάτων και των ανθρώπων που εμφανίζονταν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα της πλατφόρμας.

Κατά την έρευνα χαρτογραφήθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα: μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας προσέγγιζε υποψήφιους επενδυτές και τους παρουσίαζε ένα μοντέλο υψηλών αποδόσεων με χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.

Το βασικό δέλεαρ ήταν η υπόσχεση ότι το αρχικό κεφάλαιο μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα σε 50 ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι νέοι επενδυτές δεν αποτελούσαν απλώς πελάτες της πλατφόρμας. Μέσω του πυραμιδικού μοντέλου, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν αναλάβει και την προσέλκυση νέων προσώπων, διευρύνοντας διαρκώς το δίκτυο.

Ο ρόλος των δύο στρατιωτικών

Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να προέκυψε και η ιεραρχία της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο στρατιωτικοί εμφανίζονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της και να βρίσκονταν στην κορυφή του σχήματος.

Η παρουσία συνολικά εννέα στρατιωτικών μεταξύ των 17 συλληφθέντων αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο η ιδιότητά τους αυτή να συνδέεται από μόνη της με τη συμμετοχή τους στην εγκληματική δραστηριότητα.

Οι ακριβείς ρόλοι κάθε κατηγορουμένου αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω κατά την ανακριτική διαδικασία.

Διαβάστε επίσης: Πατρινός στρατιωτικός συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Από την πλατφόρμα στις κατασχέσεις

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στα ηλεκτρονικά ίχνη. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αττική και Καβάλα.

Το υλικό που κατασχέθηκε αποτυπώνει την ψηφιακή και οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκοι αποθήκευσης, 21 φορητοί και επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και 15 tablets.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Ιδιαίτερο εύρημα αποτέλεσαν τα 295.090 ευρώ σε μετρητά.

Τα ίχνη των επενδυτών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αριθμός των ανθρώπων που φέρεται να είχαν προσεγγιστεί από το δίκτυο ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000, ενώ το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι εισέρρευσε στην πλατφόρμα ανέρχεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 18 θύματα, τα οποία φέρεται να είχαν καταβάλει συνολικά 55.970 ευρώ μέσω της πλατφόρμας.

Η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των φερόμενων επενδυτών και των μέχρι σήμερα ταυτοποιημένων θυμάτων εξηγεί και ένα από τα βασικά αντικείμενα της συνεχιζόμενης έρευνας: την πλήρη καταγραφή των προσώπων που συμμετείχαν στο σύστημα και των χρηματικών ροών.

Το επόμενο στάδιο στον ανακριτή

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Από το Σάββατο αναμένεται να αρχίσουν οι απολογίες ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εννέα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί.

Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν επίσης ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η δικαστική έρευνα πλέον καλείται να αποσαφηνίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, την έκταση της οικονομικής ζημίας και το σύνολο των χρηματικών ροών που συνδέονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News