«Το Χωριάτικο»: «Δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο ΕΦΚΑ – Τι αποκάλυψαν οι συνομιλίες του κυκλώματος

Πελοπόννησος Newsroom

Νέες πτυχές της υπόθεσης φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», αναδεικνύονται μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέσεις με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ, με σκοπό την εξασφάλιση εξυπηρετήσεων. Στις μεταξύ τους συνομιλίες, οι φερόμενες παροχές περιγράφονταν ως «δωράκια», ενώ για τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν επαφές με την οργάνωση χρησιμοποιούνταν κωδικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε μία από τις συνομιλίες, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, τα μέλη της οργάνωσης συζητούσαν την αγορά δώρων για υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας τη λέξη «κραγιονάκια».

Στο μικροσκόπιο οι επαφές με δημόσιους υπαλλήλους

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τη δράση του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία, οι επαφές με δημόσιους υπαλλήλους φέρονται να είχαν ως στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης ή άλλων διευκολύνσεων.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Συγγρού και να τους ενημέρωνε εκ των προτέρων για επικείμενες εφόδους σε καταστήματα. Για τον δεύτερο αναφέρεται ότι φέρεται να έλαβε το ποσό των 1.500 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ταυτότητα των δύο αστυνομικών δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών συνεχίζεται με στόχο να εξακριβωθούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί η έκταση των πιθανών παράνομων ενεργειών.

Το δίκτυο των 433 επιχειρήσεων και οι εταιρείες-φαντάσματα

Η έρευνα περιγράφει ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να περιλάμβανε περισσότερες από 433 επιχειρήσεις στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας. Η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν στους φούρνους και στην εστίαση, αλλά φέρεται να επεκτεινόταν και σε επιχειρήσεις διασκέδασης και beach bars σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις 433 επιχειρήσεις, οι 340 αφορούσαν φούρνους, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Παράλληλα, φέρονται να λειτουργούσαν εταιρείες που αναλάμβαναν τη μίσθωση προσωπικού και χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την έρευνα, για τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, 13 περιγράφονται ως μη υπαρκτά πρόσωπα, ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν από την έναρξη της έρευνας.

Το κεντρικό επιχειρησιακό σημείο της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε λογιστήριο για τη διαχείριση των οικονομικών και των υποθέσεων που συνδέονται με τη δραστηριότητά της.

Ο ρόλος των αχυρανθρώπων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φερόμενη χρήση περίπου 100 αχυρανθρώπων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προέρχονταν κυρίως από οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

Κατά την έρευνα, ακόμη και αποβιώσαντα πρόσωπα εμφανίζονταν να συνδέονται με εταιρικά σχήματα. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να κατέβαλλε περίπου 1.000 ευρώ σε ορισμένα από τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, αξιοποιώντας τα στοιχεία τους για τη σύσταση εταιρειών ΙΚΕ.

Μέσω αυτών των εταιρειών φέρεται να λειτουργούσαν επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται άμεσα ο πραγματικός ιδιοκτήτης και να δυσχεραίνεται η απόδοση ευθυνών για τις οικονομικές δραστηριότητες.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Οι παραλιακές εκτάσεις στη Ρόδο και τα beach bars

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του κυκλώματος φέρεται να αναπτύχθηκε στη Ρόδο, τη Μύκονο και την Πάρο. Στη Ρόδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό της 28 παραλιακές εκτάσεις και beach bars.

Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα φέρονται να συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για τη μίσθωση παραλιακών χώρων, προσφέροντας ποσά σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμώμενες πραγματικές αξίες των μισθώσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το πραγματικό μίσθωμα υπολογιζόταν περίπου στις 25.000 ευρώ, ενώ η προσφορά που φέρεται να κατατέθηκε έφτασε τις 200.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση, ενώ τα μισθώματα των επόμενων δύο ετών παρέμειναν απλήρωτα. Όταν ο δήμος μπορούσε να κινήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης της επιχείρησης, φέρεται να ακολουθούσε το κλείσιμο της εταιρείας που διαχειριζόταν το beach bar.

Ως επίσημος ιδιοκτήτης εμφανιζόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόσωπο χωρίς σημαντική προσωπική περιουσία, γεγονός που δυσχέραινε την είσπραξη των οφειλών από το Δημόσιο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις οικονομικές συναλλαγές και τις επαφές που φέρονται να είχαν μέλη του κυκλώματος με δημόσιους λειτουργούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125

Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News