«Χωριάτικο»: Το ντόμινο των 100 εκατ. ευρώ – 50 συλλήψεις και εκατοντάδες εταιρείες στο μικροσκόπιο
Συνελήφθη στα Ιωάννινα ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ οι Αρχές ερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων για εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση οικονομικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», με τις συλλήψεις να έχουν ξεπεράσει τις 50 και την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Μαζί με εκείνον έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, λογιστής και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο εταιρειών.
Η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελλόμενες εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή και μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και το ενδεχόμενο διαφυγής στην Αλβανία
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη την Κυριακή στα Ιωάννινα, έπειτα από κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η επιχείρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι ο επιχειρηματίας είχε αναχωρήσει με αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Η αστυνομία επισπεύδει τις ενέργειές της και προχώρησε στη σύλληψή του πριν φτάσει στα σύνορα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Κατά τα δημοσιεύματα, ο επιχειρηματίας είχε διαμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ντουμπάι και είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα. Οι συνθήκες της μετακίνησής του και το ενδεχόμενο διαφυγής αποτελούν μέρος του ρεπορτάζ γύρω από την επιχείρηση.
Στο μικροσκόπιο περισσότερες από 400 εταιρείες
Η έρευνα δεν περιορίζεται στα καταστήματα της αλυσίδας αρτοποιείων. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.
Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί ποια πρόσωπα βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις εταιρείες και ποιος ασκούσε τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι έρευνες αφορούν περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», αλλά και άλλες επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με το εξεταζόμενο δίκτυο.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ορισμένες εταιρείες να λειτουργούσαν μέσω «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ ο πραγματικός έλεγχος φέρεται να ασκούνταν από άλλα άτομα. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί από μόνο του αποδεδειγμένο γεγονός.
Ποια αδικήματα ερευνώνται
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται σοβαρά οικονομικά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, οι εικονικές συναλλαγές και η μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.
Η ζημία για τα κρατικά ταμεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το ποσό αφορά την εκτίμηση που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί μέσα από την ολοκλήρωση των ελεγκτικών και δικαστικών διαδικασιών.
Παράλληλα, οι έρευνες φέρονται να επεκτείνονται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον επιχειρηματία, όπως καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής, στη Μύκονο, στη Ρόδο και στον Βόλο.
Οι παλαιότερες υποθέσεις που αναφέρονται στο ρεπορτάζ
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το όνομα του επιχειρηματία είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων που αφορούσαν καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα.
Μεταξύ αυτών αναφέρονται υπόθεση trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, καθώς και περιστατικά βίας που σχετίζονταν με επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και άλλες δραστηριότητες συμφερόντων του. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αναφορές σε προηγούμενες έρευνες και πρέπει να διακρίνονται από τα ευρήματα της τρέχουσας υπόθεσης.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν και με ποιον τρόπο οι διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδέονται με το υπό διερεύνηση οικονομικό δίκτυο.
Συνεχίζεται η έρευνα για το εύρος της υπόθεσης
Η μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η διακρίβωση της πραγματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, καθώς και η εξέταση των οικονομικών συναλλαγών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας.
Η έκταση των ελέγχων, ο αριθμός των συλλήψεων και η εκτιμώμενη ζημία καθιστούν την υπόθεση μία από τις σημαντικές έρευνες οικονομικού εγκλήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι κατηγορίες και οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην έρευνα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Η σύλληψη και η άσκηση κατηγοριών δεν ισοδυναμούν με καταδίκη, ενώ η ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκομένου κρίνεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
