Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ποια 10 πρόσωπα ερευνώνται
Έφοδος στα κεντρικά του Οργανισμού με στόχο την αποκάλυψη ύποπτων επιδοτήσεων και πιθανών οικονομικών αδικημάτων
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης, 5 Αυγούστου, αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι ελεγκτές συγκεντρώνουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο —έντυπο και ηλεκτρονικό— που αφορά δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες χρηματοδοτήσεις.
Διαβάστε επίσης: Παραιτήθηκε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
Στόχος της επιχείρησης είναι να ελεγχθεί εάν κοινοτικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν νόμιμες, ή αν χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία, με τα πρώτα στοιχεία να εξετάζονται ήδη ενδελεχώς. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις διακίνησης παράνομου χρήματος, είτε μέσω τραπεζών είτε μέσω αγοράς περιουσιακών στοιχείων (όπως πολυτελή οχήματα), και σε συνδυασμό με δηλωμένα εισοδήματα που δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής τους, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα.
Παράλληλα, εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΕΕ, ο φάκελος θα αποσταλεί στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανές ποινικές διώξεις.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
