Ξέπλυμα 13,4 εκατ. ευρώ σε έναν χρόνο: Η «βιτρίνα» 32 εταιρειών που ξεγέλασε το κράτος
Μεθοδικό, καλοστημένο και επικίνδυνα αποτελεσματικό: δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων κατάφερε να αποσπάσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσα σε έναν χρόνο, πριν πέσει στη «τσιμπίδα» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Με την υπογραφή γνωστού προσώπου και ανύπαρκτους ελέγχους, η υπόθεση περνά πλέον στην Εισαγγελία με βαριές κατηγορίες.
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ένα δίκτυο 32 εταιρειών που φέρεται να πραγματοποίησε εικονικές συναλλαγές, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο με 13,4 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις ένα χρόνο.
Στο σκάνδαλο εμπλέκονται 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, προχωρούσαν συστηματικά σε απάτες μέσω μη καταβολής ΦΠΑ, δημιουργίας απλήρωτων οφειλών και υποβολής πλαστών αιτημάτων επιστροφής φόρου, με κορυφαίο παράδειγμα το ποσό-μαμούθ των 4 εκατομμυρίων ευρώ που «επιστράφηκε» σε μία μόνο χρονιά.
Το δίκτυο των εταιρειών εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των κατασκευών. Είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2023, με τις περισσότερες εταιρείες να δηλώνουν έδρα σε περιοχές της περιφέρειας. Παρά τον περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, κατέγραφαν εντυπωσιακούς – και ύποπτους – τζίρους.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η εμφάνιση ενός προσώπου, ήδη γνωστού στις Αρχές από άλλες υποθέσεις, το οποίο υπέγραφε συστηματικά τις οικονομικές καταστάσεις του συνόλου σχεδόν των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοινή ημερομηνία, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος.
Η Αρχή, υπό τον πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων και διαβίβασε το πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια περαιτέρω ποινικής έρευνας. Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και βαριάς μορφής φοροδιαφυγή.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
