Δυτ. Ελλάδα: Στη δαγκάνα της Εφορίας κατασκευαστής… εκατομμυριούχος

Πελοπόννησος Newsroom

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ έπεσε κατασκευαστική επιχείρηση από τη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικών και στοχευμένων ελέγχων που έγιναν σε εταιρείες του κλάδου σε όλη τη χώρα.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ είχε την κωδική ονομασία, «Μπουλντόζα», σύμφωνα με την οποία τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντόπισαν και πραγματοποίησαν στοχευμένη έφοδο σε τρεις επιχειρήσεις. Μετά από έλεγχο σε φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο κατασκευαστικής επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το 2018, εντοπίστηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Οπως έγινε γνωστό, ο έλεγχος συνεχίζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, με τους ελεγκτές να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία της και σε άλλες χρήσεις.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μοναδική. Και άλλες φορές στο παρελθόν επιχειρήσεις έχουν συλληφθεί από την ΑΑΔΕ για έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών τιμολογίων με σκοπό την υπεξαίρεση ΦΠΑ και σε άλλες περιπτώσεις την εξαπάτηση των κρατικών υπηρεσιών για να λάβουν μεγάλες επιδοτήσεις.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που έχει αποκαλύψει η «Πελοπόννησος», αφορά σε μεγάλη επιχείρηση στη Δυτική Ελλάδα που εντοπίστηκε μέσω του ίδιου λογισμικού να έχει προβεί σε εικονικές συναλλαγές μεγάλης αξίας, μέσω των οποίων εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ.

Σε μια παρόμοια περίπτωση με ίδια μεθοδολογία, ατομική επιχείρηση από την Αχαΐα με αντικείμενο κατασκευαστικές τεχνικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2017-2018, είχε εκδώσει 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκ. ευρώ για μεγάλη τουριστική μονάδα που υλοποιούσε επένδυση και μέσω υπερτιμολογήσεων θα λάμβανε μεγαλύτερη επιχορήγηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News