Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος τεσσάρων ατόμων (δυο γυναίκες -η μια αλλοδαπή- και δυο άνδρες), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.