Οικονομικό μπλόκο στο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων που ξήλωσε η Ασφάλεια Πατρών: Δεσμεύονται περιουσίες

Σωτήρης Παπανδρέου

Σε μία από τις πλέον εκτεταμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις οικονομικού χαρακτήρα των τελευταίων ετών, που σχετίζεται με την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας με διεθνείς προεκτάσεις που αποκάλυψε στις 24 Ιουνίου η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για κάθε μορφής περιουσιακό στοιχείο, που φέρεται να συνδέεται με τα πρόσωπα, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη λειτουργία του κυκλώματος.

Το μέτρο επιβλήθηκε σε συνολικά 58 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, εμφανίζονται να έχουν συνδεθεί με τρόπο ουσιώδη με την προέλευση, διακίνηση ή νομιμοποίηση του εγκληματικού προϊόντος, που προέκυψε από την αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η απόφαση περιλαμβάνει την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού, ατομικού ή κοινής ωφέλειας, τίτλων, μετοχών, επενδυτικών προϊόντων, αποθεματικών και θυρίδων, καθώς και την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής εκποίησης, χρέωσης ή μεταβίβασής τους, ανεξαρτήτως του αν η ιδιότητα του εμπλεκόμενου περιορίζεται σε εκείνη του συνδικαιούχου ή του πληρεξουσίου.

Η δέσμευση εκτείνεται και σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανοίγματος νέων θυρίδων σε τραπεζικά ιδρύματα, ενώ η δυνατότητα πίστωσης στους λογαριασμούς παραμένει μεν ενεργή, αλλά απαγορεύεται η χρέωσή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ποσών.

Στόχος της δέσμευσης, όπως επισημαίνεται στο διατακτικό, είναι η αποτροπή κάθε ενδεχόμενης απόπειρας μεταβίβασης ή εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση και να κριθεί από τη Δικαιοσύνη η τύχη των εσόδων που συνδέονται με τις παράνομες συναλλαγές.

Η απόφαση της Αρχής βασίστηκε σε διασταυρωμένες πληροφορίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφεται σαφής προσπάθεια μεταβίβασης ακίνητης ή κινητής περιουσίας σε συγγενικά πρόσωπα, είτε μέσω ψευδοδωρεών είτε με τη χρήση εταιρικών σχημάτων, λίγο πριν ή αμέσως μετά την έκδοση των πρώτων διατάξεων προσωρινής δέσμευσης.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την εκτίμηση των διωκτικών Αρχών ότι υπήρξε συντονισμένη απόπειρα απόκρυψης και συγκάλυψης της προέλευσης των εσόδων, με τελικό σκοπό τη διατήρηση της κυριότητας επί των περιουσιακών αγαθών.

Η δέσμευση περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών, που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα–βιτρίνες, πίσω από τις οποίες εντοπίζονται εμπλεκόμενοι σε καίριες θέσεις, είτε ως εταίροι είτε ως διαχειριστές, με εμφανή προσπάθεια να διαχωριστεί η πηγή του χρήματος από την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που ωφελούνται.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News